监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年3月17日通过专人送达、电子邮件形式通知全体监事，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷忠良主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会全票通过2024年年度报告及摘要，认为其编制程序合规，内容真实反映公司财务状况及经营成果，未发现信息泄露行为 [1][2] - 2024年度财务决算及2025年度预算报告获全票通过，需提交年度股东大会审议 [2] - 2024年度利润分配预案获监事会认可，认为其符合公司财务状况及股东利益，具体方案详见交易所公告 [2] 监事薪酬方案 - 2025年度监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬依据岗位重要性及行业水平确定，绩效薪酬与公司经济效益挂钩 [3] - 因涉及利益回避，全体监事未参与薪酬议案表决，直接提交股东大会审议 [3] 会计师事务所续聘 - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，认为其审计工作独立公正 [3][4] 募集资金使用情况 - 2024年度募集资金存放与使用专项报告获监事会通过，认为其内容真实完整，未损害股东利益 [4] 内部控制与现金管理 - 监事会认可2024年度内部控制评价报告，认为公司内控体系健全且执行有效 [5] - 批准公司使用闲置自有资金进行现金管理，受托方为资质良好的专业机构，符合资金安全要求 [5][6]