董事会会议情况 - 公司第九届董事会第7次会议于2025年3月28日以现场与视频结合方式召开，应到董事9人，实到8人，其中3人视频参会，1人委托表决 [2] - 会议有效表决票9票，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[3][4] - 会议由蔡金勇主持，符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 议案审议结果 - 通过《关于增补部分董事、监事的议案》，相关内容详见公告编号临2025-025号 [3] - 通过《关于聘任高级管理人员的议案》，相关内容详见公告编号临2025-026号 [3] - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，相关内容详见公告编号临2025-027号 [3] - 修订《总经理工作细则》，修订内容在上交所网站披露 [3] 后续安排 - 议案1、2、4需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4] - 临时股东大会通知详见公告编号临2025-028号 [4]