文章核心观点 文章是唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议基本信息、多项议案内容，包括董事会和监事会工作报告、财务决算、利润分配、关联交易等，还提及未来三年股东回报规划，旨在推动公司持续发展并保障股东权益[1][7][31]。 会议基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00，现场会议于4月23日14:00在河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅召开，召集人为公司董事会，参会人员包括股东及代表、董监高和见证律师等[1] - 现场会议主要议程有宣布出席情况、审议议案、独立董事述职、股东发言提问、宣布表决方法、选举监票和计票人、表决、统计结果、宣布表决结果、宣读决议、律师发表法律意见、董监高签字等[1][2][4] - 股东大会须知规定董事会职责、股东参会要求、发言提问规则、投票表决事宜等，如股东发言需提前登记，时间共20分钟，每次不超3分钟，议案采用记名投票，普通决议需出席股东表决权过半数通过等[3][5] 董事会工作报告 2024年度工作回顾 - 经营业绩平稳，完成货物吞吐量2.3亿吨，营业收入57.24亿元，利润总额26.84亿元，归母净利润19.79亿元，净资产收益率9.76%[7][8] - 体制机制改革推进，入选改革试点，推动现代企业制度落实，完善治理机制，深化三项制度改革，健全治理体系，推进多项行动并制定方案和台账[8] - 深化风控合规体系运行，健全一体化管理机制，开展风险排查，强化重点风险管控，防范风险事件[9] - 公司治理水平提升，修订制度，完成董事会换届，规范运行，高效审议事项，发挥专门委员会作用，合规披露信息，提升ESG管理水平，入选相关指数，维护投资者关系[9][10] 2025年工作计划 - 提升治理水平，修订制度，加强宣贯，规范运作，提升信息披露质量，拓展投资者关系管理，制定“提质增效重回报”方案[11] - 推动业绩向好，建立协同机制，市场营销拓展货源，生产组织优化体系，强化监管，缓解场存压力，加强协作，应用新技术[12][13] - 推进项目建设，谋划长远项目，储备“十五五”项目，加快散货泊位等工程建设[13] - 加快转型，落实规划任务，提升环境治理水平，发展新质生产力，推进项目落地，实现设备自动化控制[13] - 深化改革创新，在市场化经营机制改革发力，增强竞争等意识，确保举措协同[14] 监事会工作报告 2024年度工作情况 - 召开7次会议，审议通过21项议案，涵盖报告、预算、利润分配、关联交易等事项[14][15] 核查意见 - 依法运作方面，公司依法经营，规范运作，决策合法合规，信息披露及时准确，董高勤勉尽责[16] - 财务及报告审核方面，财务管理完善，报告编制审议合规，内容真实客观[16] - 关联交易方面，交易因业务需要，决策程序合规，定价公允，不损害公司和股东利益[17] - 内部控制方面，公司内控体系完善，执行有效，评价报告真实客观[17] - 内幕信息管理方面，公司制度完善，登记管理规范，未发现违规买卖股份情况[17] 2025年工作重点 - 明确职责，提升监督实效，执行规定，优化机制，监督董高履职[18][19] - 加强检查，防范风险，关注风险管理和内控建设，监督各方面决策和程序[19] - 注重自身建设，参加培训，学习法规，提升业务和监督能力[19] 财务决算议案 - 2024年营业收入572,434.04万元，同比降2.06%，营业成本305,392.72万元，同比降3.86%，利润总额268,350.84万元，同比增4.09%，净利润212,621.90万元，同比增4.35%，归母净利润197,878.46万元，同比增2.80%，收入减少因转让拖轮公司股权和贸易收入减少，扣除后实际增长[19] - 营业收入完成经营计划97.85%，利润总额完成103.31%，收入未完成因转让拖轮公司股权，扣除后实际增长[19] 利润分配议案 - 2024年公司归母净利润1,978,784,647.04元，母公司净利润2,074,936,902.31元，提取公积金后可分配，以总股本5,925,928,614股为基数，每10股派现金红利2元（含税），总额1,185,185,722.80元（含税），若股本变动维持总额调整每股金额[20][21] 年度报告议案 - 公司按规定编制2024年年度报告全文及摘要，详见2025年相关公告[21] 董事薪酬议案 非独立董事 - 担任具体职务按制度领薪酬，未担任其他职务不领薪酬，如陈立新获税前报酬9.61万元，李建振137.84万元等[22] 独立董事 - 津贴标准9万元/年/人（税前），按年发放，如杨志明、肖翔等[22][23] 监事薪酬议案 - 担任具体职务按制度领薪酬，未担任其他职务不领薪酬，如王荣山获税前报酬26.55万元，孟祥宁20.93万元等[23][24] 关联交易议案 2025年预计交易情况 - 与唐港集团及其子公司交易涉及销售、购买商品和服务、出租承租资产等，预计金额34,730.48万元[25] - 与河北港口集团及其子公司（不含唐港集团）交易涉及销售、购买商品和服务、购建资产等，预计金额59,222.31万元[26][27] - 与其他关联方交易预计金额分别为1,914.22万元和4,300.73万元[27] 定价原则及影响 - 遵循公平等原则，以市场价为基础协商定价[27] - 交易在日常经营中，优先用关联方服务，有助于协同和优化，不影响持续经营和独立性[28] 审计机构议案 - 拟续聘安永华明为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，2024年财务审计费用98万元、内控审计费用70万元，预计2025年相同[28][29][30] 投资计划议案 - 2025年续建项目36项，计划投资17.78亿元，占固定资产投资计划25.66%；新建软件项目8项，计划投资1952万元，占29.48%；新开工软件项目41项，计划投资4668.8万元，实施中会根据情况调整[30] 股东回报规划议案 制定原则 - 按规定比例分配股利，兼顾公司和股东利益及可持续发展[32] 考虑因素 - 综合盈利、战略、回报、融资等因素，建立稳定回报机制[32] 具体内容 - 分配形式有现金、股票或结合，优先现金分红[32] - 现金分红条件为盈利且符合规定，原则上每年一次，董事会可提议中期分红，比例不低于净利润30%，特殊情况需审议批准，可提高比例或发股票股利[32][33] - 发放股票股利需经营良好且董事会认为有利于股东利益，满足现金分红条件[33] - 不分配条件为审计报告有重大不确定段落或现金流量净额为负[33] 适用周期和决策机制 - 每三年制定规划，根据情况论证，听取股东意见，经董事会和股东大会审议通过实施，调整政策需满足条件并履行程序[34][35] 其他事项 - 未尽事宜依规定执行，由董事会解释，股东大会通过后生效[36]