文章核心观点 宏发科技股份有限公司发布2024年度董事会、监事会工作情况，财务决算与预算报告，独立董事履职报告，以及多项议案，展示公司经营业绩、治理结构、财务状况等方面情况，并提出未来发展规划与决策事项 [2][12][16] 公司主要经营业绩 - 公司效益与效率增长，实现营业收入141.02亿元，较上年增长，扣除非经常性损益的净利润15.15亿元，较上年增长13.89% [2] - 截至2024年末，公司总资产达206.64亿元，同比增长16.59%；归属于上市公司股东的净资产95.04亿元，同比增长 [2] 董事会工作情况 换届选举 - 2024年8月26日召开临时股东大会选举产生第十一届董事会，由3名独立董事及6名非独立董事组成 [3] - 同日召开第十一届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长及各专门委员会委员，聘任新一届高级管理人员 [3] 会议召开 - 召开多次董事会会议，会议程序符合规定，决议合法有效，审议多项议案，如年度报告、利润分配预案等 [3][5][6] 组织召开股东大会及执行决议 - 严格执行股东大会决议，确保决策顺利实施 [7] 专门委员会履职 - 战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会对重大事项审议并提意见，促进公司规范运作 [7] 独立董事履职 - 独立董事审查关联交易、变更会计师事务所等议案，维护中小投资者利益 [10] - 积极出席会议，发表独立意见，关注公司发展并提建议 [10] 投资者关系管理 - 通过多渠道加强与投资者联系沟通，采用现场和网络投票结合方式召开股东大会 [11] 信息披露 - 共披露132份文件，信息真实、准确、及时、完整 [11] 组织董监高培训 - 组织参加多项培训，完善公司治理水平 [12] 监事会工作情况 会议召开 - 2024年监事会共召开6次会议，所有监事均参加，审议多项报告及议案 [12][13] 监督意见 - 认为公司内部控制、董事会运作、财务状况等方面良好，关联交易合规 [13][14] 2025年计划 - 忠实勤勉履行职责，完善公司治理，维护股东和公司权益 [14] 财务决算与预算 2024年度决算 - 营业收入、净利润增长，新能源等产品收入带动增长 [17] - 资产总额增长，负债总额增长，资产负债率上升，资产结构良好 [17] - 现金及现金等价物余额收支基本平衡 [18] 2025年度预算 - 预计营业收入、资产总计增长，资产负债率下降 [18] 独立董事履职报告 乔红军 - 符合独立性要求，出席会议并表决，参与专门委员会和独立董事会议工作 [19][20][21] - 重点关注关联交易、财务报告等事项，发表独立意见 [25] 郑海味 - 符合独立性要求，出席会议并表决，参与专门委员会和独立董事会议工作 [29][30][31] - 重点关注关联交易、聘任高管等事项，发表独立意见 [35][36] 杨文英 - 符合独立性要求，出席会议并表决，参与专门委员会和独立董事会议工作 [38][39][41] - 重点关注关联交易、财务报告、高管薪酬等事项，发表独立意见 [43][45] 其他议案 利润分配及转增股本 - 拟派发现金红利536,978,215.19元，占净利润比例，每10股转增4股 [46] 续聘会计师事务所 - 续聘北京德皓国际会计师事务所，服务2025年度财务和内控审计 [47] 申请银行综合授信 - 公司及子公司计划申请不超161.2亿元人民币、259.3万美元、1250万欧元授信额度 [47] 为控股子公司提供担保 - 控股子公司厦门宏发电声拟为18家子公司提供担保，预计额度486,500万元人民币、950万欧元 [48][49] 为控股子公司提供财务资助 - 厦门宏发电声为4家子公司提供不超20,300万元人民币资助，期限不超1年 [53] 变更注册资本并修订《公司章程》 - 因可转债转股，注册资本和股份总数增加，修订相关条款 [54][55][56] 审议公司董事薪酬方案 - 制定董事薪酬方案，适用全体董事，经薪酬与考核委员会审核同意 [56][57]