独立董事履职情况 - 王文凯作为江苏日盈电子独立董事，2024年度亲自出席8次董事会会议和3次股东大会，无缺席或委托出席情况 [3][4] - 兼任审计委员会、提名委员会和战略与投资委员会委员，全年参与5次审计委员会会议、1次提名委员会会议和1次战略与投资委员会会议 [4][5] - 与公司管理层通过现场会议、腾讯会议等方式保持沟通，年度现场工作时间不少于15日 [6] 公司治理与合规 - 报告期内公司未发生重大关联交易、对外担保或大股东资金占用情形 [8][9] - 募集资金使用符合证监会及交易所规定，无违规操作 [9] - 2024年变更会计师事务所为容诚会计师事务所，独立董事评估其专业胜任能力后支持该决策 [9][10] 信息披露与内部控制 - 公司2024年信息披露执行符合法规要求，未出现虚假记载或重大遗漏 [11] - 内控体系健全，关键业务流程和控制环节有效性经自我评价无重大缺陷 [11] - 董事会及下属专门委员会运作规范，全年共召开7次专门委员会会议 [5][11] 董事与高管管理 - 2024年4月董事会审议通过董事及高级管理人员年度薪酬议案 [9] - 公司及股东严格履行承诺事项，未发生违约情况 [10] 战略与投资者保护 - 独立董事在公司战略规划、数字化转型及社会责任方面提出建议 [7][8] - 重点关注中小股东权益，列席股东大会时单独计票相关议案并听取投资者意见 [6][8]