公司治理结构 - 公司设总经理一名，由董事会聘任，全面负责日常经营管理活动并代表公司处理法律事务 [1] - 公司设副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作 [1] - 总经理及其他高级管理人员需拥护党的领导，贯彻党和国家方针政策 [1] 总经理职权范围 - 总经理对董事会负责，主持生产经营管理工作并组织实施董事会决议 [2] - 总经理有权决定金额≤1亿元人民币的资产购买/出售、对外投资、研发项目等事项 [3][4] - 总经理可决定单笔≤100万元且年度累计≤500万元的对外捐赠 [4] - 总经理可决定与关联方交易金额低于最近一期审计净资产0.5%的关联交易 [4] 经营管理程序 - 年度经营计划、投资计划等由总经理拟订并提交董事会讨论 [7] - 总经理可设置临时工作机构(期限<1年)并制定具体规章制度 [8] - 临时工作机构不得与常设机构冲突，具体规章不得违背基本管理制度 [9] 会议制度 - 联席办公会是经理层决策日常重大问题的会议，每月定期召开一次 [9][10] - 会议出席人员需达到应出席人数的三分之二以上 [10] - 会议纪要由总经理签发，涉及机密事项需保密 [11][12] 信息披露 - 对投资者有重大影响的事项需及时报告董事会并协助信息披露 [12] - 重大事项决策会议应通知董事会秘书列席 [12] 制度实施 - 本工作细则经董事会讨论通过后实施 [12] - 细则由董事会负责解释和修改 [13]