文章核心观点 独立董事易铭按规定履行职责，对公司2024年度相关工作进行述职，认为公司经营和管理合规，建议提升履职能力和薪酬考核工作质量以促进公司发展 [1][8][9] 独立董事基本情况 - 独立董事易铭为中国国籍（香港），有英国雷丁大学金融学硕士、北京大学EMBA硕士学位，有丰富金融行业任职经历，现任亚太航空租赁集团有限公司首席财务官和公司独立董事 [1] - 易铭符合相关法规对独立董事独立性要求，不存在影响独立性情况 [1] 独立董事2024年度履职情况 出席董事会和股东大会情况 - 报告期内公司召开2次股东大会、6次董事会，易铭认真审议议案、积极参与讨论并提建议，对董事会各项议案均赞成，无异议、反对和弃权情形 [1][2] 参与董事会专门委员会工作情况 - 易铭担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024年组织召开并出席1次薪酬与考核委员会会议 [2] 参与独立董事专门会议工作情况 - 报告期内公司召开4次独立董事专门会议，易铭均出席，审阅重要事项并提意见建议 [3] 履行独立董事特别职权情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等行使特别职权情况 [3] 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况 - 易铭与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，支持培训、探讨交流，维护审计结果客观公正 [3] 保护投资者权益工作 - 督促公司按规定及时披露信息，确保2024年度信息披露真实、准确、及时、完整 [3] - 在年报编制及审计中履行责任义务，与相关人员充分沟通，关注审计进展，解决发现问题，确保审计报告真实全面反映公司情况 [4] - 加强自身学习，参加培训，提升保护公司和投资者利益能力及保护中小股东利益意识 [4] 现场工作及公司配合情况 - 易铭严格履职，事先审阅材料、独立研判，通过多种方式了解公司情况，关注财务管理等工作，提专业建议，2024年累计现场工作15日 [4] - 公司管理层配合支持易铭履职，保障其知情权，发挥监督指导职责，维护公司和股东权益 [5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 应披露的关联交易 - 公司与关联方资金往来属正常经营性往来，履行审批程序并按要求披露，为子公司担保也履行必要审批程序 [5] 定期报告相关事项 - 公司定期报告准确披露财务数据和重要事项，揭示经营情况，经审议通过，董事等签署确认意见，审议及披露程序合法合规，财务数据真实 [5] - 易铭认为公司已建立完善内部控制体系及制度，符合法规和公司要求 [6] - 公司2023年度利润分配预案符合规定，有利于公司发展，无损害股东利益情形，《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》符合要求且与公司实际相符 [7][8] 续聘会计师事务所 - 易铭认为安永华明具备审计能力与经验，能满足公司2024年度审计要求，聘任程序合法合规，无损害股东利益情形 [8] 高级管理人员薪酬情况 - 易铭认为公司高级管理人员薪酬与行业及地区水平匹配，考核与发放程序合规，无损害股东利益情形 [8] 总体评价和建议 - 易铭客观公正履职，维护公司和投资者权益 [8] - 建议关注市场变化，了解公司经营，加强学习，提升履职能力，动态调整薪酬政策与考核标准，提升薪酬与考核工作透明度与公正性 [9]