文章核心观点 宁波继峰汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过多项议案，部分议案尚需提交股东大会审议 [1] 董事会会议召开情况 - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人，部分董事以视频接入通讯方式参会，由董事长王义平召集主持，监事列席会议 [1] - 会议通知于 2025 年 3 月 18 日发出，召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 已通过且无需提交股东大会的议案 - 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事独立性情况专项评估报告的议案》，6 票同意，独立董事王民权、赵香球、谢华君回避表决 [2] 已通过且需提交股东大会的议案 - 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意 [1] - 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》，9 票同意，该议案已通过审计委员会审议 [1] - 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》，9 票同意 [1] - 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，9 票同意，2024 年度合并报表归属上市公司股东净利润为 -566,800,742.53 元，决定 2024 年度不进行现金分红、送红股、公积金转增股本 [1] - 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，9 票同意，该议案已通过审计委员会审议 [2][3] - 审议通过《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，拟定薪酬合计 816.65 万元，部分董事回避表决，关于董事薪酬尚需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，9 票同意，该事项已获出席董事会会议三分之二以上董事同意 [4] - 审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，9 票同意 [4] - 审议通过《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》，9 票同意，部分董事回避表决 [4][5][6] - 审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》，9 票同意，该事项已获出席董事会会议三分之二以上董事同意 [6] - 审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，9 票同意，该事项已通过独董专门会议审议 [6] - 审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，9 票同意 [7] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，9 票同意 [7] - 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，9 票同意 [8] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，9 票同意 [8] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意 [8] - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，9 票同意 [8] - 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，9 票同意 [9][10] 已通过且有对应报告披露的议案 - 审议通过《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》，9 票同意，报告详见上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》，9 票同意，该议案已通过审计委员会审议，报告详见上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》，9 票同意，报告详见上海证券交易所网站 [1][2] - 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》，9 票同意，报告详见上海证券交易所网站 [2] - 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，9 票同意，报告详见上海证券交易所网站 [7]