文章核心观点 北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议多项议案并通过表决，部分议案将提交 2024 年度股东大会、2025 年类别股东会议等审议 [1]。 会议基本信息 - 会议于 2025 年 3 月 14 日发出通知，3 月 28 日以现场会议形式召开 [1] - 应参加董事 9 人，实际参加 9 人，由董事长冯宇霞主持，全体监事和高级管理人员列席 [1] 议案审议情况 需提交 2024 年度股东大会审议的议案 - 通过《昭衍新药 2024 年度董事会工作报告》《昭衍新药 2024 年度财务决算报告》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》《昭衍新药 2024 年度内部控制审计报告》等议案 [2][4][5] - 2024 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），以 746,174,300 股为基数，拟分配现金红利 22,385,229 元（含税），占净利润比例 30.22% [3] - 2025 年董事薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬组成，独立董事薪酬以津贴形式发放，该议案因涉及董事薪酬，相关人员回避表决后提交股东大会 [5][6] - 2025 年高级管理人员薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬组成，已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [6] 需提交 2024 年度股东大会及 2025 年类别股东会议审议的议案 - 因终止 2021 年及 2022 年 A 股员工持股计划，拟注销回购股份 129,114 股，总股份将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股，注册资本相应变更，同时修订《公司章程》 [7][8] - 董事会拟提请股东大会授权回购公司 A 股和/或 H 股股票，回购数量不超已发行股份数量 10%，并授权董事会进行相关事宜 [12][13] 其他议案 - 同意公司与子公司的关联交易事项，关联董事回避表决 [9] - 公司及其子公司拟向银行申请不超 50,000 万元授信额度，有效期 12 个月，授权公司管理层签署相关文件 [10] - 同意制定舆情管理制度 [10][11] - 通过《昭衍新药 2024 年度社会责任报告》，独立董事张帆回避表决 [12] - 通过《昭衍新药董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》 [12] - 同意召开 2024 年年度股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东会议以及 2025 年第二次 H 股类别股东会议，会议时间、地点另行通知 [14]