文章核心观点 红塔证券第七届董事会第二十九次会议审议通过多项议案，涵盖经营、财务、合规、风险等多方面工作，部分议案需提交股东大会审议或审阅 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在广东佛山以现场、视频会议结合方式召开，通知于3月17日邮件送达董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长景峰主持，监事和高管列席，会议召开合规 [1] 经营与财务相关议案 - 审议通过2024年度经营工作报告、2025年度经营工作计划、2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算方案 [1][2] - 2024年度利润分配采用现金分红，每10股派发不超过1.03元（含税），现金红利不超4.86亿元，分红总额7.08亿元，占净利润比例92.60%，方案经股东大会通过后2个月内完成派发 [2][3] 合规与风险管理议案 - 审议通过2024年度合规报告、风险管理报告、风险控制指标情况报告 [3] - 审议通过2024年度内部稽核审计工作报告、内部控制评价报告、合规管理有效性评估报告、重大关联交易专项稽核审计报告 [3][4][5] 其他报告议案 - 审议通过2024年年度报告、可持续发展报告、计提及冲回资产减值准备、募集资金存放与实际使用情况专项报告 [6][7] - 逐项审议2025年度日常关联交易议案，部分议项需提交股东大会审议 [7][8] 债务融资相关议案 - 同意2025年度债务融资计划及授权方案，融资主体为母公司，总规模控制在财务杠杆不超上市券商平均水平，授权有效期至下一年度相关议案通过 [8][9][10] - 制定偿债保障措施，议案需提交股东大会审议 [11] - 审议通过实施2025年度债务融资可能涉及关联交易的议案，需提交股东大会审议 [11] 自有资金与风险偏好议案 - 同意2025年度自有资金业务规模相关决策，授权经理层调整规模，自营权益类不超净资本80％，非权益类不超净资本，信用业务不超净资本300% [11][12] - 审议通过2025年度风险偏好议案 [12] 乡村振兴与公益捐赠议案 - 同意2025年乡村振兴帮扶资金额度797.3万元，投向漾濞县顺濞镇等三个方面 [12] - 同意投入285万元实施帮扶顺濞镇发展壮大村级集体经济扶持项目 [13] 制度修订与车辆处置议案 - 审议通过老旧公务车辆处置事项、《红塔证券股份有限公司市值管理制度》 [13] - 审议通过修订《红塔证券股份有限公司融资管理办法》《采购管理办法》《稽核审计制度》 [13][14] 人员考核与薪酬议案 - 审议通过2023年度高级管理人员考核结果、2023年度工资总额决算及2024年度工资总额预算、2024年度薪酬制度执行情况报告 [14] - 审议通过2024年度高级管理人员履职情况专项说明、董事履职情况专项说明，需提交股东大会审阅 [15][16] 审计相关议案 - 同意续聘信永中和会计师事务所，审计服务费109万元，议案需提交股东大会审议 [14][15] - 审议通过2024年度对会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 [15] 其他议案 - 审议通过2024年度董事会工作报告、独立董事述职报告，需提交股东大会审议 [16] - 同意召开2024年度股东大会，具体时间和地点授权董事长决定 [16][17] 会议审阅报告 - 会议审阅多项报告，全体董事无异议 [17]