文章核心观点 中国铁建第五届董事会第三十七次会议审议通过多项议案，涉及项目投资建设、财务报告、利润分配、担保额度、债券发行等方面，部分议案需提交股东大会审议批准 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月27 - 28日在中国铁建大厦举行，通知和材料于3月14日发出 [1] - 应出席董事7名，7名董事出席，监事和高级管理人员列席，由董事长戴和根主持 [1] 董事会会议审议情况 项目投资建设 - 同意中国土木工程集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多 - 伊塔帕里卡岛大桥道路系统PPP项目投资建设 [1][2] - 同意中国土木工程集团有限公司、中铁建国际投资有限公司为巴库塔钨矿项目流动资金贷款提供反担保 [8] 财务相关 - 同意公司2024年度财务决算报告、2024年年报及摘要 [2] - 公司拟向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），授权董事长处理派息事宜 [2] - 同意公司2024年度计提减值准备方案、会计政策变更议案 [4] - 2025年度对下属子公司提供担保额度1071.45亿元，对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度328.54亿元 [5] - 2025年度提供财务资助总额35.4亿元 [5][6] - 2025年度资产证券化发行额度计划，基础资产包括应收账款等 [7] - 同意增加境内外债券发行额度，短期债券本金余额不超过200亿元，中长期债券本金不超过500亿元 [7] 报告相关 - 同意董事会2024年度工作报告、总裁2024年度工作报告 [3][4] - 同意董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 [4] - 同意2024年决算审计会计师事务所履职情况评估报告 [9] - 同意2025年度审计工作思路及审计工作计划 [9][10] - 同意公司2024年度内部控制评价报告 [10] - 同意公司对中国铁建财务有限公司风险持续评估报告 [10] - 同意2024年度董事、监事薪酬的议案 [10][11] - 同意公司2024年度可持续发展报告 [11] 制度与计划 - 同意《中国铁建股份有限公司市值管理制度》《中国铁建股份有限公司估值提升计划》 [11] 人事相关 - 同意公司第六届董事会股东代表董事人选，戴和根为执行董事，郜烈阳为非执行董事，马传景等4人为独立非执行董事，任期三年 [12] 股东大会相关 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议选举第六届董事会股东代表董事的议案，授权董事长决定召开 [13] 第六届董事会股东代表董事候选人简历 - 戴和根58岁，研究生学历，正高级经济师，现任公司董事长等职 [13] - 郜烈阳59岁，硕士研究生学历，教授级高级建筑师等，现任公司非执行董事 [14] - 马传景67岁，博士研究生学历，现任公司独立非执行董事 [15] - 解国光64岁，大学学历，正高级会计师，现任公司独立非执行董事 [16] - 钱伟伦57岁，中国香港籍，工商管理博士，现任公司独立非执行董事 [16] - 王俊64岁，博士研究生学历，研究员，历任中国建筑科学研究院多个职务 [17]