文章核心观点 金陵饭店股份有限公司第八届董事会第六次会议审议通过二十项议案，部分议案需提交2024年年度股东会审议 [1][10] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在南京金陵饭店以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长毕金标主持，会议召开符合规定 [1] 审议通过的议案 经营报告类 - 《公司2024年度总经理工作报告》获全票通过 [1] - 《公司2024年度董事会工作报告》获全票通过 [1] - 《公司2024年年度报告及摘要》获全票通过，全文在上海证券交易所网站披露 [1] 财务相关类 - 《公司2024年度财务决算报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [2] - 《公司2024年度利润分配预案》获全票通过，2024年归属于上市公司股东净利润3325.89万元，母公司净利润2001.70万元，以2024年末总股本39000万股为基数，每10股派现金红利0.7元含税共2730万元，不进行资本公积金转增股本 [2] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获全票通过，审计委员会认为如实反映内控情况，全文在上海证券交易所网站披露 [3] - 《公司2024年度ESG报告》获全票通过，经董事会战略与ESG委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [3] - 《公司2025年度财务预算报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [8] 人事薪酬类 - 《公司高级管理人员薪酬的议案》7票同意通过，董事张胜新、张萍回避表决，经董事会薪酬与考核委员会审议 [4] - 《关于聘任公司总法律顾问的议案》获全票通过，拟聘任刘羽欣为总法律顾问，任期同本届董事会，其履历丰富，经董事会提名委员会审核 [5] 资产处理类 - 《关于计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [4] 关联交易类 - 《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》7票同意通过，关联董事毕金标、刘涛回避表决，独立董事认为协议合规公允 [4][5] - 《公司2025年度日常关联交易预计情况的议案》7票同意通过，关联董事毕金标、刘涛回避表决，独立董事认为预计合理，不损害公司及股东权益，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6][7] 审计相关类 - 《公司2025年度内部审计计划的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议 [8] - 《关于独立董事独立性自查情况专项报告》5票同意通过，独立董事沈坤荣等回避表决，核查认为独立董事保持独立性，具体内容在上海证券交易所网站披露 [9] - 《审计委员会2024年度履职报告》及《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [9][10] - 《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》获全票通过，具体内容在上海证券交易所网站披露 [10] 其他类 - 《关于变更会计师事务所的议案》获全票通过，经董事会审计委员会审议，具体内容在上海证券交易所网站披露 [6] - 《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》获全票通过，授权经营层使用不超过6.5亿元自有资金投资理财，有效期12个月，投资范围为低风险产品，具体内容在上海证券交易所网站披露 [8][9] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》获全票通过，会议时间另行通知，部分议案须提交该股东会审议 [10]