文章核心观点 华兰生物第八届监事会第十五次会议审议通过多项议案，部分议案需提交2024年度股东大会审议批准 [1][2][3][4][5][6][7] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，3月28日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席马超援主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 《2024年度监事会工作报告》 - 该报告刊登于巨潮资讯网，需提交公司2024年度股东大会审议 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [1] 《2024年年度报告及摘要》 - 监事会审核认为董事会编制和审核的公司2024年年度报告程序合规，内容真实准确完整 [1][2] - 《2024年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 004号公告，全文刊登于巨潮资讯网 [2] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 《2024年度财务决算报告》 - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 《关于2024年度利润分配的预案》 - 公司2024年度经审计合并后归属于上市公司股东净利润提取法定盈余公积后，可供分配利润加年初未分配利润，扣除已分配上年度现金股利后，拟以股本1,828,780,926股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计365,756,185.20元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度 [2] - 《2024年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网2025 - 005号公告 [2][3] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [3] 《关于会计政策及会计估计变更的议案》 - 会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行，变更后能更客观公允反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响 [3] - 会计估计自主变更是结合公司实际情况基于谨慎性考虑的合理变更，采用未来适用法处理，无需追溯调整已披露财务报告，不影响以往各年度财务状况和经营成果 [3][4] - 《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见巨潮资讯网2025 - 006号公告，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 《2024年度内部控制自我评价报告》 - 监事会审核认为公司已建立健全内部控制体系，制订完善合理的内部控制制度，内控制度符合法规要求，各项内部控制得到持续严格执行，报告真实客观反映公司内部控制体系建设和运行情况 [4] - 该报告刊登于巨潮资讯网，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 - 监事会认为公司经营正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金投资理财可提高资金使用效率，决策程序合法合规，有内控措施和制度保障资金安全 [4] - 《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 007号公告 [4][5] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [5] 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 - 《关于续聘2025年度审计机构的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 008号公告 [5] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [5] 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 - 监事会认为公司回购注销限制性股票事项及调整回购价格符合相关规定，审议程序合法合规，未损害公司及中小股东利益 [5] - 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 009号公告 [5][6] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [6] 《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 相关条款的议案》 - 《关于变更注册资本暨修订 <公司章程> 相关条款的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网2025 - 011号公告，修订后的《华兰生物工程股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯网 [6][7] - 该项议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权 [7] 《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》 - 《华兰生物工程股份有限公司舆情管理制度》详见巨潮资讯网，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [7] 《关于制定 <市值管理制度> 的议案》 - 《华兰生物工程股份有限公司市值管理制度》详见巨潮资讯网，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [7]