文章核心观点 上海复洁环保科技股份有限公司发布2024年年度股东大会会议资料，涵盖会议须知、议程、多项议案及2024年度董事会工作报告等内容，涉及公司经营、战略、人事、财务等多方面情况及决策安排[1][5][46] 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月18日14点00分 [7] - 会议地点在上海市杨浦区国权北路1688弄湾谷科技园A7幢9楼会议室 [7] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [4][5][7] 会议议程 - 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 [5] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量 [5] - 主持人宣读股东大会会议须知 [8] - 推举计票、监票成员 [8] - 逐项审议会议各项议案 [8] - 听取独立董事述职报告 [8] - 与会股东及股东代理人发言和提问 [8] - 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 [8] - 休会，统计现场表决结果 [8] - 复会，主持人宣布现场表决结果及网络投票结果并宣读股东大会决议 [8] - 见证律师宣读法律意见书 [8] - 签署会议文件 [8] - 主持人宣布现场会议结束 [8] 会议议案 议案一：关于《2024年年度报告》及摘要的议案 - 公司按相关规定编制《2024年年度报告》及摘要，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [5][6] 议案二：关于《2024年度董事会工作报告》的议案 - 公司董事会基于2024年度工作和运营情况总结编制报告，已由第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [9] 议案三：关于《2024年度监事会工作报告》的议案 - 公司监事会基于2024年度工作总结编制报告，已由第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [9][10] 议案四：关于《2024年度财务决算报告》的议案 - 公司董事会基于2024年度运营情况编制报告，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [10] 议案五：关于变更公司名称、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 - 公司拟变更名称为上海复洁科技股份有限公司，证券简称及代码不变 [10] - 拟变更经营范围，增加生物质燃料销售等业务 [11][12] - 结合名称和经营范围变更修订《公司章程》部分条款，其他条款不变，已由第四届董事会第六次会议审议通过，为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [13][18][19] 议案六：关于确认公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案 - 2024年董事税前薪酬总额公布，如董事长黄文俊170.00万元等 [21][22] - 2025年度薪酬方案规定独立董事领固定津贴，任职董事按合同和制度领薪，未任职非独立董事无薪酬，全体董事为关联董事，已回避表决，提请股东大会审议 [23][25] 议案七：关于确认公司监事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案 - 2024年监事税前薪酬总额公布，如监事会主席王懿嘉49.33万元等 [28] - 2025年度薪酬方案规定任职监事按合同和制度领薪，未任职监事无薪酬，全体监事为关联监事，已回避表决，提请股东大会审议 [29][30] 议案八：关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，董事会审计委员会评估其具备能力，董事会同意续聘，2024年度审计费用67万元，2025年度收费协商确定，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [31][32] 议案九：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案 - 公司及全资子公司拟申请不超8.00亿元综合授信额度，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用，业务包括贷款等，已由第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [33][35] 议案十：关于《2024年年度利润分配预案》的议案 - 2024年度合并报表净利润 -5,038.17万元，母公司报表期末未分配利润15,703.16万元，拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减回购专用账户股份为基数，每10股派现金红利2.00元，不转增股本、不送红股，已由第四届董事会第六次会议审议通过，提请股东大会审议 [37] 议案十一：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 - 授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开 [38] - 包括确认发行条件、确定发行数量等具体内容，已由第四届董事会第六次会议审议通过，为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [38][43] 2024年度董事会工作报告 公司整体经营情况 - 行业市场增量缩小，环保业务增速停滞，公司面临挑战 [47] - 2024年实现营业收入18,689.61万元，同比降67.56%；净利润 -5,038.17万元，同比降150.36%等 [47] 年度主要工作 - 定位调整，战略转型升级，明确新定位，开展多项转型举措 [48][49] - 聚焦主业，多元并进，拓展市场、推进业务模式、拓展海外市场等，新签订单和在手订单增长 [51][52] - 创新驱动，积蓄动能，加强创新平台建设，开展科研项目，研发投入增长，获多项知识产权 [53][55][56] - 科学决策，优化法人治理体系，修订制度，完善内控，获多项治理荣誉 [56][57] - 依法合规，提高信息披露质量，完善体系，披露文件126份，评级优秀 [57][58] - 重视股东回报，优化资本市场形象，实施积极利润分配政策，分红金额创新高 [59] - 多措并举，完善投资者关系管理，建立制度，多渠道沟通，获相关荣誉 [59][60] - 推动可持续发展，首次披露ESG报告，融入ESG理念，发布报告获多项奖项 [60][61] 董事会运作情况 - 第四届董事会成员9名，专业涵盖多领域，各专门委员会换届选举完成 [63][64] - 董事会全年召开多次会议，审议通过50项决议，各专门委员会发挥专业支持作用 [63][64][66] - 董事会执行股东大会决议规范有序，保障股东权益 [68]