文章核心观点 公司召开股东大会，审议多项议案，包括修改《公司章程》、修订《股东大会规则》、2024 年董事及监事薪酬发放、2025 年度投资计划以及与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》等事项[6][26][63][65][68]。 会议须知 - 股东或股东代表需会议开始前半小时到达，携带身份证明等原件签到入场，工作人员会核对身份[2] - 除规定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场[2] - 股东依法享有权利并履行义务，发言需提前登记且主题与议题相关，超出范围可会后咨询[3] - 议案审议讨论时股东可提问发言，表决时不进行发言，发言应围绕议题且简明扼要[3] - 具有提案资格的股东需在股东大会召开 10 日前书面提交临时提案，发言时不得提出新提案[3] - 主持人应就股东询问作出回答，时间不宜超五分钟，复杂问题可会后答复[3] - 主持人或相关人员有权拒绝回答与议案无关或泄露公司秘密等质询[4] - 大会表决采用记名投票，股东按持股享有表决权，需准确填写表决票，违规视为弃权[4] - 议案表决后主持人宣布结果，律师宣读法律意见书[4] - 会议结束后出席人员应自觉离开，勿进入公司办公场所[5] 会议议程 - 会议于 2025 年 4 月 10 日 14 时 30 分在北京市门头沟区新桥南大街 2 号六层会议室召开，召集人为公司董事会，主持人为董事长董永站[5] - 议程包括主持人宣布开始、宣读纪律、推举计票人和监票人、宣读议案概要、股东发言与董事监事答疑、投票表决、计票监票统计结果、宣布结果和决议、相关人员签字、律师宣读法律意见书、宣布会议结束[5] 议案一：关于修改《公司章程》的议案 根据《上市公司独立董事管理办法》修改内容 - 增加独立董事和董事会专门委员会相关内容，明确独立董事任职资格、任免、职责、履职方式等规定[6] - 规定独立董事占比、任职条件、提名选举方式、任期、辞职解除职务等事项[7][9][10] - 明确独立董事职责和特别职权，以及行使职权的程序和要求[11][13] - 规定独立董事专门会议的召开和职责，公司应为其提供便利和支持[14] - 明确董事会专门委员会的组成、职责和会议要求，审计委员会等对董事会负责[15] 根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》修改内容 - 修订公司利润分配政策，包括分配形式、现金分红条件比例、股票股利条件等[19][23] - 明确利润分配方案的审议、实施和变更程序，公司应与股东沟通并披露相关信息[23][24][25] 议案二：关于修订《股东大会规则》的议案 修订主要内容 - 规范股东会规则管理内容和要求，明确引用文件和术语定义[28] - 明确股东会职权、分类和召开条件，规定召集程序和通知要求[30][33][37] - 规定股东提案、参会、表决等权利和程序，以及会议主持、计票监票等安排[40][43][51] - 明确决议通过条件、关联股东回避、中小投资者单独计票等规定[47][48] - 规定公告通知披露要求和规则生效修订事宜[52] 议案三：关于公司 2024 年董事及监事薪酬发放的议案 - 现任董事根据职务和薪酬制度领取薪酬，展示了董永站等现任董事的薪酬发放情况[63] - 已离任董事根据制度领取 2023 年未发放的绩效薪，展示了关志生等已离任董事的薪酬发放情况[63][64] - 职工监事根据职务和薪酬制度领取薪酬，展示了薛志宏等职工监事的薪酬发放情况[65] 议案四：关于公司 2025 年度投资计划的议案 - 2025 年投资计划围绕煤炭主业，总投资 21,000 万元，为红庆梁煤矿铁路专用线项目[65] - 项目位于鄂尔多斯市，接轨塔韩铁路，全长 11.359km，2023 年 7 月获核准批复[65] - 至 2024 年底累计完成部分投资，2025 年 5 月开工，建设期两年，投资 21,000 万元[66] - 资金来源为经营积累[66] 议案五：关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 - 原《金融服务框架协议》将于 2025 年 3 月末到期，京能财务曾提供可靠金融支持[69] - 建议签订期限三年的《金融服务协议》，接受存款、贷款等金融服务，协议将根据监管要求拟定[69]