文章核心观点 中创物流第四届董事会第七次会议审议多项议案并通过相关决议，部分议案需提交股东大会审议 [1] 分组1：董事会会议召开情况 - 2025年3月18日公司以电子邮件方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知 [1] - 2025年3月28日会议以现场方式召开，应参会董事9人，8人亲自出席，1人委托出席，高级管理人员等列席会议，会议召开合法有效 [1] 分组2：董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》，公司及子公司拟申请不超过12.95亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过2.95亿元担保，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金股利6元，共计拟派发现金股利2.08亿元，现金分红占净利润比例为82.31%，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [5] - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，非关联董事同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [7] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将两个募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [8] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔期限最长不超过12个月，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [9] - 审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》，公司拟为合营公司提供不超过7200万元财务资助，期限三年，借款年化利率协商确定，构成关联交易，非关联董事同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议 [9] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司董事会提议于2025年4月21日召开年度股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10]