文章核心观点 中国银河证券第五届董事会第三次会议（定期）审议通过多项议案，部分议案将提交股东大会审议，会议还听取了多个报告 [1][9][10] 会议基本信息 - 会议于2025年3月29日在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长王晟主持，应出席董事9名，实际出席9名，3名董事通讯表决 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关规定，监事和有关高级管理人员列席 [1] 审议通过并提交股东大会的议案 - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 2024 年财务决算方案>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会审计委员会事前审议通过 [1][2] - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，拟每股派发现金股利0.28元（含税），预计现金分红总额30.62亿元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.52%，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略发展委员会事前审议通过 [2][3] - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 2024 年年度报告>的议案》，2024年年度报告包括A股年报和H股年报，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会审计委员会事前审议通过 [5] - 《中国银河证券股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见，已获董事会战略发展委员会事前审议通过 [6] - 《中国银河证券股份有限公司独立董事 2024 年度履职报告》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票 [7][8] 其他审议通过的议案 - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 2024 年度合规报告>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会合规与风险管理委员会事前审议通过 [3] - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 2024 年度风险管理报告>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会合规与风险管理委员会事前审议通过 [3][4] - 《关于提请审议 <公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会审计委员会事前审议通过 [4][5] - 《关于提请审议<2024 年度信息技术管理专项报告>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略发展委员会事前审议通过 [5] - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略发展委员会事前审议通过 [6] - 《中国银河证券股份有限公司经营管理层 2024 年度工作报告》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] - 《中国银河证券股份有限公司董事会 2025 年度工作要点》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略发展委员会事前审议通过 [6][7] - 《中国银河证券股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会审计委员会事前审议通过 [7] - 《关于提请审议公司高级管理人员 2024 年度履职评价内容的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会提名与薪酬委员会事前审议通过 [8] - 《关于选举董事会审计委员会主任委员的议案》，同意选举麻志明担任董事会审计委员会主任委员，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会审计委员会事前审议通过 [8] - 《关于审议 <中国银河证券股份有限公司市值管理制度> 的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会战略发展委员会事前审议通过 [8][9] - 《关于提请审议 <中国银河证券股份有限公司全面风险管理制度>（2025 年修订）>的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会合规与风险管理委员会事前审议通过 [9] - 《关于审议 <公司会计审计信息安全管理办法> 的议案》，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票，已获董事会审计委员会事前审议通过 [9] - 《关于提请召开中国银河证券股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》，董事会授权董事长确定股东大会时间、地点，表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票 [9] 听取报告 - 《董事会战略发展委员会、提名与薪酬委员会、合规与风险管理委员会 2024 年度工作报告》 [10] - 《中国银河证券股份有限公司关于 2024 年度反洗钱工作情况的报告》 [10] - 《中国银河证券股份有限公司 2024 年廉洁从业管理情况的报告》 [10] - 《关于 2024 年度公司技术业务用房项目进展情况的报告》 [10] - 《中国银河证券股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》 [10]