证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-018 海南海药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"或"海南海药"）第十一届董事 会第二十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事 认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》 王俊红女士因退休原因申请辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会相关 职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，经公司控股股东海南华同实业有限公司推荐，公司提名委员会审查通 过，董事会同意提名田勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会 中兼任 ...