文章核心观点 公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过向子公司增资、子公司借款关联交易、乳品四厂部分资产无偿划转三项议案 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 公司于2025年3月28日以通讯会议方式召开第八届董事会第三十八次会议，会议通知于3月25日以电话、传真和电子邮件方式发出 [1] - 公司9名董事均参加会议，会议召集、召开及表决程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 向子公司增资 - 为完成收购法国St Hubert项目，2018年公司全资子公司香港三元向金融机构申请贷款，目前贷款余额1.3亿欧元 [1] - 董事会同意公司以自有资金向香港三元增资不超过1200万欧元，用于支付贷款利息及管理费用，增资后香港三元仍为公司全资子公司 [1] - 董事会授权经理层办理相关具体事宜，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 香港三元向首农国际借款关联交易 - 因增资事项需履行监管部门备案等手续，为避免香港三元贷款违约，若增资款未及时注入，香港三元可向首农国际借款不超过1200万欧元支付到期贷款利息 [2] - 增资款到账后，香港三元按一年期LPR利率（3.45%）及实际借款时间计算利息并偿还本息 [2] - 该议案构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事同意该议案，表决结果为5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权 [2][3] 乳品四厂部分资产无偿划转 - 公司曾同意设立全资子公司三元燕山承接乳品四厂原有业务，现董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3]