文章核心观点 公司董事会会议审议通过转让信托计划中间级份额暨关联交易、召开2025年第二次临时股东大会两项议案 [1][2][3] 会议基本信息 - 公司董事会会议于2025年3月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开 [1] - 会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人，部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长于志伟主持，召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案一：转让信托计划中间级份额暨关联交易 - 同意公司将持有的信托计划中间级份额转让给广域方圆，以2024年11月30日评估价值为参考，转让价格不低于1,031,075,457.70元 [1] - 董事会授权公司管理层确认具体协议内容、签署有关协议和交易文件、办理信托受益权转让登记手续 [1] - 公司董事长于志伟为广域方圆法定代表人及董事长，本次转让构成关联交易，须提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 关联董事于志伟、王笛、姜骞、李雪梅对本议案回避表决，议案已通过2025年第三次独立董事专门会议审议 [2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [2] 议案二：召开公司2025年第二次临时股东大会 - 公司定于2025年4月15日下午2:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦288会议室召开2025年第二次临时股东大会，采取现场投票及网络投票相结合的方式 [2][3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3]