文章核心观点 公司召开2024年年度股东大会，审议多项议案，涵盖年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、薪酬方案、授信担保、利润分配等内容，反映公司经营状况、治理情况及未来规划 [8][9][18]。 会议基本信息 - 会议时间为2025年4月7日14点00分 [8] - 会议地点在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室 [8] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长马卓 [8] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合，网络投票起止时间为2025年4月7日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [6][8] 会议须知 - 工作人员核对出席者身份，除特定人员外拒绝其他人员进入会场，出席者会前30分钟签到并出示相关文件 [2][3] - 会议按通知顺序审议、表决议案，股东及代理人依法享有权利并履行义务，发言需经主持人许可且围绕议题，时间不超5分钟 [3][4] - 股东大会采取现场和网络投票结合方式表决，发布决议公告，由律师见证并出具法律意见书 [4][5] - 参会人员维护会场秩序，手机静音，谢绝录音、录像及拍照，无特殊原因会后离开 [5][6] 会议议程 - 参会人员签到、领取资料、股东发言登记 [6] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代表人数和表决权数量 [8] - 宣读股东大会会议须知 [8] - 推举计票人和监票人 [8] - 审议多项议案，包括年度报告、董事会及监事会工作报告、财务决算、薪酬方案、授信担保、利润分配等，还听取独立董事述职报告 [7][8] - 与会股东及代理人发言及提问 [8] - 现场股东及代理人对议案投票表决 [8] - 休会统计投票结果，复会宣布结果及议案通过情况 [8] - 见证律师宣读法律意见书，签署会议文件，主持人宣布会议结束 [8] 各议案要点 议案一：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 - 公司编制2024年年度报告及摘要，内容详见2025年3月18日上海证券交易所网站披露文件，该议案已通过第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十四次会议审议 [9] 议案二：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 - 2024年公司营业收入微幅增长、利润承压，积极拓展大客户、加速产能爬升，主要会计数据显示营业收入474,585,010.52元、同比增2.26%，净利润 - 1,973,962.25元、同比降114.65%等 [9][11] - 董事会召开多次会议，对重大事项履行审议程序，严格执行股东大会决议，各专门委员会履职，独立董事发挥作用，公司信息披露规范，重视投资者关系管理 [11][12][16] - 2025年董事会计划调整经营策略，提高产能利用率和盈利能力，做好日常工作，完善人力资源管理体系，推进组织能力建设 [17][18] 议案三：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 监事会召开5次会议、出席3次股东大会，对公司经营、重大事项、财务及董高履职情况进行监督 [18] - 监事会认为公司依法运作、规范发展，董事会运作合规、决策合理，董高勤勉尽职，财务制度健全，各项工作符合规定 [21] - 2025年监事会计划履行职责，强化监督，提升公司治理水平 [22] 议案四：《关于<2024年财务决算报告>的议案》 - 2024年财务报表经审计，出具标准无保留意见报告，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量 [23] - 资产负债方面，资产总计1,141,545,587.01元、同比增10.09%，负债合计461,231,818.64元、同比增33.81%，部分项目因业务变动有增减 [24][25] - 利润实现方面，营业总收入474,585,010.52元、同比增2.26%，净利润 - 1,973,962.25元、同比降114.65%，部分项目因业务及政策因素有变动 [26] - 现金流量方面，经营活动现金流量净额90,205,411.88元、同比增142.80%，投资活动净额 - 93,931,707.18元、同比降43.57%，筹资活动净额16,543,444.26元、同比降27.93% [27] - 2024年度主要财务指标显示每股净资产5.10元、基本每股收益 - 0.01元等 [28] 议案五：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》 - 担任具体职务的董事按岗位薪酬标准领取薪酬，不另领津贴，适用全体董事，期限为2025年1月1日至12月31日，薪酬可调整，全体董事回避表决 [29][30] 议案六：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》 - 担任具体职务的监事按岗位薪酬标准领取薪酬，不另领津贴，适用公司监事，期限为2025年1月1日至12月31日，薪酬可调整，全体监事回避表决 [30][31] 议案七：《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 - 2025年公司及子公司拟申请不超150,000万元综合授信额度，公司为子公司提供不超50,000万元担保，授权期限自股东大会通过至下一年度股东大会召开，额度可循环使用 [31] - 授信业务品种多样，具体以银行审批为准，授权董事长或其授权人员办理业务手续及签署文件 [32][33] - 被担保子公司资产信用良好，有偿还能力，担保风险可控，公司累计对外担保为0元，无逾期担保等情况 [33][34] 议案八：《关于2024年度不分配利润的议案》 - 2024年公司净利润为负，根据章程及回报规划，拟不进行现金利润分配、送红股及资本公积金转增股本，该议案已通过相关会议审议 [34][35] 独立董事述职 - 独立董事洪芳女士、刘木勇先生提交《2024年度独立董事述职报告》，内容详见2025年3月18日上海证券交易所网站披露文件 [36]