文章核心观点 公司在医药行业政策调整、市场需求格局和竞争形势变化的背景下，积极应对挑战，推进各项经营工作，包括数字化转型、产能扩建、合规生产、产品营销、研发创新等，同时制定了 2025 年的经营目标和发展计划，并向股东提交多项议案供审议[1][2][6]。 分组1：公司经营情况 - 公司 2024 年经营总体平稳，积极应对行业政策调整和市场变化，完善内控制度，提升管理效率，注重人才培养和团队建设[1] - “西藏药业守正行动”数字化转型第一期项目完成，构建标准化业务蓝图等，实现业财深度融合[2] - 依姆多市场交接完成，部分证照转换工作持续推进，对后续经营业绩无重大影响[2] - 新活素产能扩建工程预计投产后年产能达 1500 万支，制剂车间已通过 GMP 符合性检查，等待注册审批[2] - 公司合法合规生产，全年未发生重大安全事故及药品安全事件，获“2023 年受表扬的药械妆企业”表彰[3] - 组织生产系统重大固定资产招投标，开展物料采购等工作，消化成本上涨压力[3] - 对其他产品开展系统化营销推广、学术推广、完善循证医学证据等工作[3][4] - 开展红景天、雪兔子等中藏药材人工栽培研究及新活素上市后研究，推进古代经典名方研发等工作[4][5] - 对接洽谈多个意向项目，进行“医药健康领域”私募股权基金等项目投资[5] - 诺迪康胶囊入选央视“CCTV 健康国民药”，赞助体育活动提升品牌影响力[5][6] 分组2：财务情况 - 2024 年营业收入 28.07 亿元，同比下降 10.45%，主要因新活素销量下降；营业利润 11.60 亿元，同比增长 29.07%；利润总额 11.52 亿元，同比增长 28.27%；净利润 10.57 亿元，同比增长 30.46%[11] - 经营活动现金流量净额 9.95 亿元，同比下降 6.45%，主要因支付税费增加和留抵退税减少；投资活动现金流量净额增加 11.86 亿元，因银行结构性存款投资净额增加；筹资活动现金流量净额减少 2.49 亿元，因银行借款净额减少和股利支付增加[13][14] - 2025 年力争完成营业收入 28 亿元，成本费用率控制在 70%以内[6][15] 分组3：分红预案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.73 元，派发现金红利 2.35 亿元（含税），2024 年现金分红总额 6.31 亿元（含税），占净利润比例 60%[15] - 提请股东大会授权董事会在 2025 年中期和第三季度报告后，适当增加现金分红频次，分红上限不超相应期间净利润[16] 分组4：监事会工作 - 2024 年监事会召开 5 次会议，对公司经营、财务、依法运作等事项进行监督[17] - 认为公司内部控制制度完善，决策程序合法，信息披露真实准确，董事高管履职尽责[17][18] - 公司财务制度健全，会计政策符合规定，审计报告真实客观[18] - 同意公司计提资产减值准备、关联交易、向银行申请授信额度及担保等事项[19] - 认为公司内部控制自我评价报告全面真实，信息披露符合规定[19][20] 分组5：其他议案 - 拟续聘四川华信（集团）会计师事务所为 2025 年度审计机构，聘期一年，费用 85 万元[20] - 2024 年与康哲药业下属公司日常关联交易执行情况良好，2025 年预计推广费及奖励金不超 14.79 亿元，推广保证销售额 28 亿元[22][23] - 公司及下属公司拟利用不超 25 亿元闲置资金进行现金管理[28] - 公司及控股子公司 2025 年拟向银行申请不超 10 亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超 8 亿元担保[29][30] - 拟修订《公司章程》相关条款，授权管理层办理工商变更登记及备案事宜[31]