文章核心观点 公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募投项目均达预定可使用状态并结项，募集资金专户已销户，资金使用和管理符合相关规定，保荐机构持续督导义务结束 [1][2] 募集资金基本情况 实际募集资金金额和资金到账情况 - 经同意注册，公司首次公开发行1817万股A股，每股发行价27.70元，募集资金总额50330.90万元，扣除发行费用后净额为45599.19万元，于2020年11月27日全部到位 [1] 报告期募集资金使用和结余情况 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0，所有募集资金已全部使用 [1] 募集资金存放和管理情况 存放和管理办法 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储，与保荐机构和商业银行签订《三方监管协议》，使用时严格遵照履行 [1] 专户销户情况 - 截至2024年12月31日，5个募集资金存放专项账户均已完成销户 [1] 募集资金的实际使用情况 募投项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》 [1] 募投项目先期投入及置换情况 - 报告期内，公司募投项目不存在先期投入及置换情况 [1] 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 [1] 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 - 截至2024年12月31日，不存在闲置募集资金进行现金管理的情况 [1] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2023年年度股东大会同意公司将剩余超募资金1230.00万元用于永久补充流动资金，最终金额为1243.79万元 [1][3] 超募资金用于在建项目及新项目情况 - 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况 [1] 节余募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目结项，募集资金账户结余227756.19元转至公司自有账户用于永久补充流动资金，账户已全部销户 [1][3] 募集资金使用的其他情况 - 截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况 [2] 变更募投项目的资金使用情况 项目变更情况 - 募投项目“公司营销服务总部项目”变更资金用途，终止实施，节余资金投资“智能物流装备生产实验基地扩建项目” [3][4] 变更原因 - 未找到合适办公场所，已在多地设办事处解决营销人员办公问题，用自有资金租赁场地解决研发人员办公问题；公司产能需求扩张，原生产场地难以满足业务拓展需求 [3][4] 决策程序及信息披露情况 - 2023年4月19日董事会和监事会审议通过变更议案，独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见，5月5日股东大会审议通过，相关公告已披露 [4] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司按要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露存放与使用情况，不存在违规情形 [2] 会计师事务所和保荐人意见 会计师事务所意见 - 致同会计师事务所认为，董事会编制的相关文件符合规定，如实反映公司情况 [2] 保荐人意见 - 保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用符合法规和文件规定，专户已销户，不存在损害股东利益和违规使用资金情形，对存放与使用情况无异议，持续督导义务结束 [2] 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 - 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况 [2]