文章核心观点 兰剑智能拟续聘致同会计师事务所为 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需股东大会审议通过 [1][4][5] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 致同成立于 1981 年，工商登记于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人是李惠琦，执业证书由北京市财政局颁发，序号为 NO 0014469 [1] - 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1267 名 [1] - 致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元 [1] - 致同 2023 年末上市公司审计客户 210 家，收费总额 3.55 亿元，公司审计客户家数为 6 家 [1] - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，近三年已审结的与执业行为相关民事诉讼均无需承担民事责任 [2] - 致同近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 16 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次 [2] 项目信息 - 项目合伙人赵艳美 1995 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 5 份、新三板挂牌公司审计报告 3 份，复核上市公司审计报告 1 份、新三板挂牌公司审计报告 1 份 [2] - 拟签字注册会计师王传明 2015 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在致同执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 5 份，签署新三板挂牌公司审计报告 3 份 [2] - 项目质量控制复核合伙人范震杰 1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 1 份 [2] - 拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施、纪律处分 [3] - 致同及相关人员不存在违反独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定 [4] - 2025 年审计费用为 50 万元（含税），内控审计费用为 20 万元（含税），较 2024 年无变化 [4] 拟续聘会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会的审议意见 - 认为致同具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司财务审计及内部控制审计工作要求，续聘程序合规，不存在损害公司、股东利益的情形，建议续聘并提交董事会审议 [4] 董事会的审议和表决情况 - 董事会以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过续聘致同担任公司 2025 年度审计机构的议案 [4] 监事会审议和表决情况 - 监事会于 2025 年 3 月 27 日召开会议，审议通过续聘致同为公司 2025 年度审计机构的议案，聘期一年，并提交股东大会审议 [5] 生效日期 - 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议，并自审议通过之日起生效 [5]