文章核心观点 新疆宝地矿业股份有限公司第四届监事会第七次会议审议多项议案，部分需提交2024年年度股东大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月16日以通讯方式发出，3月27日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席杨超主持，应出席3名监事，实际出席3名 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站披露报告 [1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2] 《关于变更会计政策的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站公告 [2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 [3] - 尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [3] 《关于〈公司2024年年度报告〉及摘要的议案》 - 审议通过，监事会认为报告编制和审议程序规范合法，内容真实准确完整 [3] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [4] 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 - 审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站报告 [4] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》 - 审议通过，监事会认为公司已建立完善内控体系，报告真实准确全面 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站报告 [5] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 - 审议通过，监事会认为预案考虑多因素，符合规定，不损害股东利益 [5] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [6] 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》 - 审议通过，监事会认为关联交易满足需求，定价合规，不损害股东利益 [6] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [6] - 表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事杨超回避表决，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [7] 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 审议通过，监事会认为有利于提高资金效率和收益 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票 [7] 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 - 全体监事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议 [7] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [7] 《关于变更募集资金投资项目建设规模的议案》 - 审议通过，监事会认为变更符合实际，履行必要程序，不损害股东利益 [9] - 具体内容详见上海证券交易所网站公告 [9] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [9]