文章核心观点 公司召开2025年第二次临时股东大会，审议减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及为参股公司提供担保暨关联交易两项议案 [6][8] 会议须知 - 参会股东（或股东代理人）应按会议通知公告记载的登记方法及时办理登记手续 [1] - 工作人员会核对出席者身份，除特定人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场，会议开始后进场的股东无权现场投票表决 [2] - 参会人员应维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东权益 [2] - 出席大会的股东（或股东代理人）依法享有相关权利，但需遵守会议议程，发言或提问围绕议题且不超3分钟，议案报告和表决时不得发言提问 [2] - 主持人组织股东（或股东代理人）按举手先后顺序发言，可指定顺序，有权拒绝可能泄露公司秘密或损害利益的提问 [2] - 现场发言结束后进行表决，股东（或股东代理人）应明确表达意见，未填等情况视为弃权，工作人员统一收票 [3] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式，结合表决结果发布决议公告 [3] - 会议由律师见证并出具法律意见书，现场推举股东代表计票、监事监票，关联人员不得参与 [3] - 公司不向参会股东发放礼品，不负责安排住宿、交通，费用由股东自行承担 [3] - 参会人员会议期间关闭手机或调至静音，未经许可不得录音、拍照、录像 [3] - 本次股东大会登记方法及表决方式详见2025年3月22日披露的通知 [4] 会议议程 - 参会人员签到 [7] - 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及表决权数量，介绍参会、列席人员和见证律师 [7] - 主持人宣读股东大会会议须知 [7] - 推选本次股东大会的计票人与监票人 [7] - 审议会议议案 [7] - 与会股东（或股东代理人）就审议议案发言或提问 [7] - 与会股东（或股东代理人）对议案进行投票表决 [7] - 休会，计票人、监票人统计表决结果 [7] - 复会，宣布议案表决结果 [7] - 主持人宣读股东大会会议决议 [7] - 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书 [7] - 签署股东大会会议文件 [7] - 主持人宣布会议结束 [6] 议案1 - 公司已完成股份注销手续，总股本由17,473.1320万股减至17,210.7058万股，注册资本由17,473.1320万元减至17,210.7058万元 [6] - 公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修订 [6] - 公司拟在股东大会通过后办理注册资本及《公司章程》的变更、备案登记手续，提请授权董事长或相关人员办理 [7] - 该议案已由第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过，为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [7] 议案2 - 出光电子拟向出光集团资金池申请不超25,000万元人民币借款和不超50,000万日元委托贷款，借款期限为2025年4月1日至2026年3月31日 [8] - 公司拟按持股比例为出光电子借款提供一般保证担保，担保期限为借款本金及利息履行期限届满之日起1年，股东大会通过后签订担保协议 [8] - 该议案已由第三届董事会和监事会2025年第一次临时会议审议通过，关联股东应回避表决 [9]