文章核心观点 重庆丰华（集团）股份有限公司三位独立董事严格遵守相关规定，凭借专业知识和经验，在董事会工作中勤勉尽责，积极参与会议并发表独立客观意见，促进公司规范运作，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东合法权益 [1][8][16] 独立董事基本情况 冉茂盛 - 2023年7月26日起担任公司独立董事，历任重庆大学多职，现任重庆大学教授、博导及多家公司独立董事 [1] - 在重庆大学经济与工商管理学院、重庆百货大楼股份有限公司兼职 [1] - 经董事会评估，符合独立董事独立性要求，无影响独立性情况 [1] 王建军 - 2023年1月6日起担任公司独立董事，有司法局、律所工作经历，现任浙江新鉴君律师事务所主任等职 [9] - 在浙江新鉴君律师事务所、元成环境股份有限公司兼职 [9] - 经董事会评估，符合独立董事独立性要求，无影响独立性情况 [9] 戴薇 - 2023年1月6日起担任公司独立董事，毕业于四川大学，创立四川发现（昆明）律师事务所并任主任 [17] - 在四川发现（昆明）律师事务所兼职 [17] - 经董事会评估，符合独立董事独立性要求，无影响独立性情况 [17] 独立董事年度履职情况 出席会议情况 冉茂盛 - 应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次，审议事项均投赞成票 [3] - 担任审计、提名、薪酬与考核委员会委员，各委员会分别召开7、3、1次会议，均亲自出席并同意审议事项 [3] - 2024年独立董事专门会议召开6次，均亲自出席并同意审议事项 [4] 王建军 - 应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次，审议事项均投赞成票 [10] - 担任提名、战略、审计委员会委员，各委员会分别召开3、1、7次会议，同意审议事项 [11] - 2024年独立董事专门会议召开6次，均亲自出席并同意审议事项 [12] 戴薇 - 应出席董事会8次，亲自出席8次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会4次，审议事项均投赞成票 [20] - 担任薪酬与考核委员会主任委员，该委员会召开1次会议，亲自出席并同意审议事项 [20] - 2024年独立董事专门会议召开6次，均亲自出席并同意审议事项 [20] 现场工作情况 - 三位独立董事均利用参会及其他工作时间实地考察公司，与公司人员就生产经营等情况进行现场调研和审核，公司积极配合提供便利 [4][13][21] 其他情况 - 三位独立董事均可对上市公司具体事项进行审计等，还可提议召开临时股东大会、董事会会议等 [4][13][21] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易 - 三位独立董事审议日常关联交易等事项，董事会表决程序合规，认为关联交易遵循合理公允定价原则，符合公司及全体股东利益，不影响公司独立性，不损害中小股东利益 [5][13][21] 承诺履行 - 2024年度公司及股东严格遵守法律规定，未违反相关承诺 [5][14][22] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023年年度报告及2024年各季度报告，内容和格式符合规定，真实准确完整反映公司情况 [5][14][22] 内部控制 - 公司内部控制体系持续健全完善并有效执行，评价报告编制程序规范、依据充分、结论客观 [5][14][23] 审计机构选聘 - 公司选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务和内部控制审计机构，三位独立董事认为其能满足公司要求，未损害公司及全体股东合法权益 [6][14][23] 差错更正 - 公司调整会计政策，不会对财务状况等产生重大影响，不损害公司及股东利益 [6][15][23] 人员聘任 - 公司董事、高级管理人员候选人任职资格符合要求，提名、审议和决策程序依法合规，不损害公司及股东利益 [6][15][24] 高管薪酬 - 公司确认高级管理人员2024年度薪酬，有利于提高工作积极性，促进公司长远发展 [8][15][24] 总体评价和建议 - 三位独立董事参与公司重大决策，勤勉尽责，发挥独立董事作用，维护公司和股东权益，建议按法律法规和公司章程要求，加强沟通合作，提高专业和决策能力，促进公司稳健规范运作 [8][16][24]