文章核心观点 张开鹏作为苏州西典新能源电气股份有限公司独立董事，2024年度严格按规定履职，积极出席会议、审议议案、发表意见，维护公司和股东权益，促进公司规范运作 [1] 基本情况 工作履历、专业背景以及兼职情况 - 张开鹏1964年12月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权 [1] - 曾在天津梅兰日兰、上海施耐德等公司任职，2016年8月至今任施耐德电气（中国）有限公司全球供应链中国区高级副总裁，2021年11月至今任公司独立董事 [1] - 2021年11月当选公司第一届董事会独立董事，2024年11月当选公司第二届董事会独立董事，具备相关知识和经验 [2] 是否存在影响独立性的情况说明 - 本人及直系亲属不在公司或附属企业、主要股东处担任除独立董事外职务，未提供相关服务，与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求 [2] - 严格遵守法律规定，兼职境内上市公司独立董事数量未超3家，报告期内诚信记录良好，与监事会、高管沟通顺畅 [2] 年度履职概况 出席董事会及股东大会情况 - 报告期内与公司及相关方密切沟通，认真审议议案，无异议、反对、弃权情况，无无故缺席、连续两次不亲自出席会议情况 [3] - 应出席董事会会议10次，亲自出席10次，委托出席9次，缺席0次，出席股东大会5次 [4] 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 - 报告期内参加审计、薪酬与考核、提名委员会会议共10次，未召开独立董事专门委员会 [4] - 各专门委员会会议召集、召开符合法定程序，事项决策履行审批和披露义务，符合规定 [4] 现场考察及公司配合情况 - 报告期内通过多种方式与公司人员保持联系，了解公司情况，提出建设性意见，发挥监督和指导作用 [4] - 公司管理层积极配合，保证其知情权，对关注问题沟通落实改进，提供履职条件和支持 [4] 年度履职重点关注事项的情况 应当披露的关联交易 - 未提及具体内容 [5] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案、相关方违背承诺事项的情形 - 未提及具体内容 [5] 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 - 未提及具体内容 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司按要求编制并披露报告，审计委员会委员审阅后认为编制、审议及披露程序合法合规，财务数据准确，内控运行良好，反映实际情况，同意提交董事会审议 [5] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 审计委员会委员审查后认为容诚会计师事务所具备资格和经验，执业合规，能客观反映公司情况，有投资者保护能力，人员独立性合规，同意续聘事项提交董事会审议 [6] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 未提及具体内容 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 未提及具体内容 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 提名委员会委员审查后认为第二届董事会董事和高级管理人员候选人均具备任职条件和资格，同意提交董事会审议 [7][8] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 公司董事、高级管理人员2024年薪酬符合政策，考虑公司实际情况，相关事项符合规定，无损害公司及股东利益情形 [8] 总体评价 - 独立董事按规定积极有效履行职责，审核议案，与管理层沟通，提供建设性意见，维护公司和投资者权益 [9] - 未来将结合专业优势提建议，加强沟通，发挥决策和监督作用，维护公司和股东权益 [9]