证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。该会议于 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 编制了《2024 年度财务决算报告》。 该议案已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。 （以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限 ...