文章核心观点 公司第四届董事会第九次会议审议通过多项议案，部分需提交股东会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月17日以邮件方式发出并送达，3月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 [1] - 应到董事6人，实到董事6人，由董事长范浩主持，会议召开符合相关规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 需提交股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2025年度中期分红的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [4] - 审议通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] - 审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬的议案》，关联独立董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 无需提交股东会审议的议案 - 审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2] - 审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职工作报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [2][3] - 审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》，关联董事回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于申请银行授信额度的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [5][6] - 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6] - 审议通过《关于对外投资设立深圳全资子公司的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6][7] - 审议通过《关于对北京全资子公司增资的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [7] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [7]