文章核心观点 南方电网综合能源股份有限公司二届三十次董事会会议审议多项议案并听取相关报告，部分议案需提交2024年年度股东大会审议 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月17日发通知，3月27日下午14:30在广州市天河区以现场 + 视频方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，其中委托出席1名，监事及部分高管列席，董事长召集主持 [1] - 本次为定期董事会会议，参与表决人数及召集、召开程序符合规定 [1] 董事会会议审议情况 需提交2024年年度股东大会审议的议案 - 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2024年年度报告>全文及摘要的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》及指定报刊《2024年年度报告摘要》 [1][2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度董事会工作报告》 [2] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》第十节“财务报告” [2][3] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度利润分配预案的公告》 [3][4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年度财务预算报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2025年度财务预算报告》 [4] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2024年度薪酬分配方案的议案》，表决8票同意，宋新明回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年年度报告》相关内容 [5][6] 其他审议通过的议案 - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度计提资产减值准备的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日指定媒体《关于2024年度计提资产减值准备的公告》 [4][5] - 审议通过《关于南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案》，表决5票同意，关联董事回避表决，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [5] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》 [6][7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内控风险合规管理工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度内部审计工作报告的议案》，表决9票同意 [7] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2025年内部审计工作计划的议案》，表决9票同意 [7][8] - 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告的议案》，表决9票同意，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8] - 审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司人工成本分配管理规定>的议案》，表决9票同意 [8] 听取的报告 - 听取《关于南方电网综合能源股份有限公司2024年度总经理工作报告的议案》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司2024年董事会授权董事长事项行权报告》 [8] - 听取《南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [8][9] 独立董事相关情况 - 独立董事提交年度述职报告，将在2024年年度股东大会上述职 [8][9] - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见，详见2025年3月29日巨潮资讯网相关报告 [9]