文章核心观点 江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届监事会第六十三次会议审议多项议案，部分需提交股东大会审议[1]。 会议基本信息 - 会议于2025年3月18日发通知，3月28日举行，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席黄华安主持[1]。 审议通过需提交股东大会的议案 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 审议通过《2024年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》，监事会认为报告编制程序合规，真实准确完整反映公司情况[1] - 审议通过《分别经境内外审计机构审计的2024年度财务报告》[2] - 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为境内审计机构，安永为境外审计机构[3] - 审议通过《关于预计2025年度会计师事务所报酬的议案》，境内审计服务2024年费用264万元，2025年酬金上限289万元；国际审计服务2024年费用276万元，2025年酬金上限289万元，合计从540万元增至578万元[4] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，监事会认为预案综合考虑多因素，现金分红合理，符合规定[5] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，为明确股东回报、细化利润分配政策制定[5] - 审议通过《关于2025年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，监事会认为有助于解决资金需求，不损害公司及股东利益[6] - 审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》，监事会认为可降低风险，公司有风控措施，决策合规[7] - 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，提名邹健、郭华平为第六届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事黄华安组成第六届监事会[8] 其他审议通过议案 - 审议通过《2024年度内部控制评价报告》，监事会认为公司内控体系完善、有效，报告真实客观[2] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为计提符合规定，能反映财务状况和经营成果，决策程序合规[8] 直接提交股东大会的议案 - 审议《关于确定监事薪酬的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会，外部监事年8万元（税前），其他监事薪酬详见2024年度报告[5]