文章核心观点 深圳麦格米特电气股份有限公司第五届监事会第十五次会议审议多项向特定对象发行股票相关议案，均获全票通过，这些议案尚需提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月28日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34楼公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月24日以电子邮件或传真方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，由监事会主席梁敏主持 [1] 审议通过议案情况 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 - 公司自查和论证后认为符合向特定对象发行股票规定，具备发行资格和条件 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议 [2] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [2] - 采取向特定对象发行方式，在深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复有效期内择机发行 [2] - 发行对象为包括童永胜在内不超过35名（含）自然人或其他合法投资组织，最终发行对象根据询价结果协商确定 [2] - 所有发行对象以现金认购股票 [3] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权除息事项价格相应调整 [3] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的30%（即不超过163,694,084股），最终发行数量协商确定 [4] - 控股股东童永胜拟现金认购，金额最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过总股本30%，认购数量按金额除以实际发行价格确定 [4] - 童永胜认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让，衍生股份遵守相同限售期安排 [5] - 募集资金总额不超过266,301.06万元，扣除发行费用后净额用于麦格米特全球研发中心扩展项目智能电源及电控研发测试中心建设 [5] - 募集资金到位前公司以自有或自筹资金先行投入，再按规定置换，若资金不足公司自行解决 [6] - 发行股票将在深交所上市交易 [6] - 发行完成前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [6] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起12个月，发行方案最终以中国证监会同意注册的方案为准 [7] - 该议案需提请股东大会逐项审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 - 公司根据相关规定编制《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 - 公司根据相关规定拟定《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》 [7] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [7] 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 - 公司根据相关规定编制《深圳麦格米特电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 - 公司编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，中汇会计师事务所进行审验并出具鉴证报告 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺的议案》 - 公司对发行股票对即期回报摊薄影响进行分析，制定填补措施，相关主体作出承诺 [8] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [8] 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》 - 公司拟与控股股东童永胜签署附条件生效的股份认购协议 [9][10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [10] 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》 - 发行对象包括童永胜，其与公司签署认购协议，拟现金认购最低3000万元，发行完成后其及其一致行动人持股比例不超过总股本30% [10] - 童永胜为公司关联方，本次发行构成关联交易 [10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [10] 《关于<公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》 - 公司根据相关法律法规要求编制《深圳麦格米特电气股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》 [10] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [11] 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 - 董事会提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理发行有关事宜，包括确定发行条款、修改方案、办理申报上市等多项内容 [11][12] - 部分授权自股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其他授权有效期12个月 [13] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议 [13]