文章核心观点 广州华立科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议审议通过多项议案，涵盖工作报告、财务决算、利润分配、年报、内控评价等多方面内容，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月14日以邮件、短信或专人送达等方式发出，于2025年3月27日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议召开和表决程序符合相关规定 [1] 监事会会议审议情况 2024年度监事会工作报告 - 监事会对公司董事会和股东大会进行监督，对决策程序及董高人员履职情况严格监督 [1] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意 [1] 2024年度财务决算报告 - 全体监事认为报告符合《企业会计准则》，真实、准确、完整、公允反映公司2024年度财务状况等 [2] - 具体内容详见《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配预案 - 监事会认为预案综合考虑公司财务状况和未来发展，重视投资者回报，符合公司章程，未损害中小股东利益 [2] - 具体内容详见同日刊载在相关媒体及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [2] 2024年年度报告及其摘要 - 监事会认为编制和审核程序符合规定，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况 [3] - 具体内容详见同日刊载在巨潮资讯网的《2024年年度报告》及摘要，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [3] 2024年度内部控制评价报告 - 监事会认为公司已建立较完善内部控制体系，报告真实、客观反映内控建设及运行情况 [3] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年度内部控制评价报告》，表决结果为3票同意 [3] 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 监事会认为编制和审核程序符合相关规定要求 [4] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的汇总表，表决结果为3票同意 [4] 监事薪酬 - 2024年度在公司担任工作职务的监事，依据任职岗位领取薪酬，不单独发放监事薪酬或津贴 [4] - 相关子议案表决结果均为2票同意，对应监事回避表决，尚需提交股东大会审议 [4] 2025年度关联交易预计 - 监事会认为属于正常业务范围，决策程序合规，不会损害公司和非关联股东利益 [5] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》，表决结果为3票同意 [5] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 监事会认为能提高资金使用效率和收益，不影响正常生产经营，审议程序合法合规 [5] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告，表决结果为3票同意 [5] 2025年度对外担保额度预计 - 监事会认为是为满足公司及子公司经营和发展需要，决策程序合规，不会损害公司和中小股东利益 [6] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》，表决结果为3票同意 [6] 2025年度公司及子公司接受关联方担保暨关联交易 - 监事会认为能满足公司及子公司资金需求，对发展有积极作用，无偿担保，决策程序合规 [6] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告，表决结果为3票同意 [6] 开展外汇衍生品套期保值业务 - 监事会认为能提高公司应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性，不损害公司和中小股东利益 [7][8] - 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告及可行性分析报告，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [7][8] 拟对外投资建设扩产项目 - 监事会认为有利于扩大产能、优化产品结构等，经济效益预计良好，具有必要性和合理性 [8] - 具体内容详见同日刊载在相关媒体及巨潮资讯网的《关于拟对外投资建设扩产项目的公告》，表决结果为3票同意 [8][9] 未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划 - 监事会认为是综合多方面因素制定，符合公司和全体股东利益 [9] - 具体内容详见同日刊载在相关媒体及巨潮资讯网的规划，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [9]