文章核心观点 神州数码拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 现场会议时间为2025年4月22日下午14：30 [1] - 网络投票时间为2025年4月22日，交易系统投票时间为上午9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [1] - 表决权只能选现场或网络投票一种，重复表决以第一次结果为准 [1] 会议出席人员 - 截止2025年4月17日15:00登记在册的全体普通股股东，可亲自、授权他人出席或网络投票 [2] - 公司董事、监事及其他高级管理人员 [2] - 公司聘请的律师 [4] - 根据相关法规应当出席的其他人员 [4] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》等议案，议案3经监事会审议通过，其余经董事会审议通过 [3] - 议案6、8、9需特别决议，三分之二以上表决权通过，其余需普通决议，二分之一以上表决权通过 [3] - 所有议案涉及中小投资者利益，将单独计票并披露 [3] 会议登记事项 - 法人股东法定代表人持加盖公章营业执照复印件等办理，委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 个人股东持本人身份证等办理，受委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [3] - 异地股东可用信函或传真登记，电话确认，以收到传真或信函邮戳时间为准 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加，具体流程见附件1 [5] 注意事项 - 会议会期半天，出席者食宿、交通费用自理 [5] - 提供联系电话、传真、联系人、邮箱和地址 [5] 备查文件 - 2024年年度股东大会授权委托书 [5] 附件一：参加网络投票的具体流程 - 填报表决意见包括同意、反对、弃权，同一议案以第一次有效投票为准 [5] - 介绍通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的程序 [6] 附件二：授权委托书 - 委托他人出席股东大会，对议案按指示投票并签署相关文件 [6] - 明确委托人、受委托人信息及委托期限、日期等 [9]