文章核心观点 公司第三届董事会第三十二次会议决定于2025年4月14日召开2025年第一次临时股东大会，本次会议将采取现场投票及网络投票相结合的方式，文中对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等进行了说明 [1] 会议基本情况 - 会议届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] - 会议召开经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定 [1] - 会议召开日期和时间为2025年4月14日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30，13：00 - 15：00；互联网投票时间为同日9：15 - 15：00 [2] - 会议召开方式为现场表决和网络投票相结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年4月8日 [2] - 会议出席人员为股权登记日登记在册的全体股东，股东可委托代理人出席 [2] - 现场会议召开地点为北京市海淀区地锦路15号院6号楼一层会议室 [2] 会议审议事项 - 会议拟表决非累积投票提案和累积投票提案（议案3、4、5为等额选举） [4] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决 [4] - 议案1 - 2属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 议案3 - 5采用累积投票制逐项表决，应选非独立董事5人、独立董事3人、非职工代表监事2人 [4] - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指除特定人员外的其他股东 [5] - 议案1 - 4已通过第三届董事会第三十二次会议审议，议案1、5已通过第三届监事会第二十九次会议审议 [5] 会议登记等事项 - 登记方式分个人股东和法人股东，需出示相应证件及文件，信函等以公司收到为准，股东需填写相关表格 [5][6] - 信函或传真需在2025年4月10日17：00前送达公司证券资本部办公室 [6] - 现场登记时间为2025年4月10日上午8：30 - 11：30，下午13：30 - 17：00 [6] - 现场登记地点为北京市海淀区地锦路15号院6号楼 [8] - 注意事项为出席人身份证和授权委托书必须出示原件 [8] - 会议联系方式：联系人李进佳，地址、邮编、电话、传真、邮箱等信息明确 [8] - 会议费用为与会股东或委托人食宿及交通费用自理 [6] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序：非累积投票提案填报表决意见；累积投票提案以拥有的选举票数为限投票，超过视为无效，可对候选人投0票 [10] - 各提案组选举票数计算：选举非独立董事为股份总数×5；选举独立董事为股份总数×3；选举监事为股份总数×2 [10][11] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准 [11] - 深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，在规定时间内投票 [11] 备查文件 - 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》 [6] - 《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》 [6]