独立董事履职情况 - 独立董事刘向东具备光学仪器专业硕士学历及教授职称，曾任浙江大学光电科学与工程学院院长，现任浙江大学嘉兴研究院副院长，2023年11月起担任中润光学独立董事，同时兼任上饶宇瞳中等职业学校董事及杭州纤纳光电科技独立董事 [1] - 独立董事在董事会薪酬与考核委员会担任主任委员，在提名委员会、战略委员会担任委员，经自查符合独立性要求，未持有公司股份且无关联关系 [2] - 2024年度独立董事出席董事会及股东大会符合法定程序，表决结果合法有效，未出现连续两次缺席会议的情况 [3] 专门委员会运作 - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议，战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开1次，参会率100% [4] - 各专门委员会决策程序合规，为公司内部治理及生产经营提供合理化建议，有效提升科学决策水平 [4] 公司治理重点事项 - 2024年度日常关联交易预计额度议案经核查属正常业务需要，遵循公平交易原则，关联董事已回避表决 [5] - 公司仅为全资子公司中润光学科技（平湖）提供担保及资产质押，担保风险可控，无第三方担保及资金占用情形 [5] - 募集资金使用符合监管要求，2024年审议通过超募资金补充流动资金、现金管理及募投项目调整等议案，披露情况与实际使用一致 [6] 财务与激励管理 - 公司财务会计报告及内部控制评价报告真实完整，符合会计准则要求，无重大虚假记载或遗漏 [7][8] - 2024年通过限制性股票激励计划草案及考核管理办法，向激励对象授予股票，旨在建立长效人才激励机制 [9] - 2023年度及2024半年度利润分配方案符合现金分红监管指引，综合考虑经营状况与发展规划 [9] 其他履职事项 - 会计师事务所审计工作符合独立审计准则，具备上市公司审计资质 [8] - 2024年度未发生董事任免、财务负责人变更、会计政策调整等重大事项 [8] - 董事及高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审核，符合绩效考核制度及股东整体利益 [8]