文章核心观点 独立董事叶小杰总结上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年度工作情况，包括个人履职、重点关注事项等，肯定公司运作并提出后续履职方向 [1][9] 个人基本情况 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 叶小杰1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任上海国家会计学院副教授等职，有美国访学经历 [1] - 2018年12月至今任天奇自动化工程股份有限公司独立董事，2020年5月至今任厦门钨业股份有限公司独立董事 [1] - 2022年3月至今任心脉医疗独立董事，已取得相关资格证书和培训学习证明 [1] 是否存在影响独立性的情况 - 独立董事未在公司担任除独立董事外其他职务，未从相关方取得额外未披露利益，履职期间无影响独立性情况 [2] 2024年度履职概况 会议出席情况 - 参加公司2024年股东大会、董事会及专门委员会会议，无缺席或连续两次未亲自参会情况 [2] - 出席1次年度股东大会、4次临时股东大会，召集并出席5次审计委员会会议、出席4次提名委员会会议、1次独立董事专门会议 [2] 议案审议与建议 - 认真审议提交董事会和股东大会的议案，与管理层充分沟通，提出合理化建议，公正客观行使表决权 [2] 公司配合情况 - 公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大决策合法有效，未损害股东利益，独立董事对议案均投赞成票 [3] - 公司与独立董事密切沟通，建立有效联络机制，提前准备会议资料，配合独立董事工作 [3] 审计沟通与监督 - 独立董事与内部审计及会计师事务所就2024年年度审计计划事前沟通，监督外部审计质量和公正性 [3] 履职尽责情况 - 独立董事按规定履职，独立公正判断议案，维护中小股东权益，参与业绩说明会 [4] - 累计现场工作15个工作日，通过多种方式了解公司情况，核查重点事项，督促规范运作 [4] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 独立董事审查公司关联交易，认为交易属日常经营必需，价格公允，未损害股东利益 [4] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告真实完整准确，符合要求 [5] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年公司续聘毕马威华振会计师事务所，后决定变更为立信会计师事务所，相关事项已审议通过 [5] - 独立董事与年审会计师沟通审计计划等，推动审计工作高质量完成 [5] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 2024年9月公司聘任李春芳为财务负责人，提名委员会审查、审计委员会审议通过 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此类变更或更正 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年公司完成董事会换届选举，选举产生第三届董事会董事和监事会成员 [6][7] - 第三届董事会第一次会议聘任朱清等为高级管理人员，相关事项已审议通过 [7] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 2024年公司审议通过董事薪酬方案和2024年员工持股计划相关议案 [8] 其他 - 2024年8月公司收到国家医保局问询函并公开答复，医保局公开终端挂网价格对公司有一定影响 [9] 总体评价和建议 总体评价 - 独立董事按规定对公司重大事项发表意见，发挥财务专长，维护公司和中小股东权益，诚信忠实、勤勉尽责 [9] 建议 - 独立董事后续将继续履职，为公司发展提建设性意见，增加现场工作时间和考察次数，维护公司和股东权益 [9]