独立董事履职情况 - 独立董事吴宪具备丰富的行业经验，曾任中国中药控股有限公司执行董事、董事长，现任中国中药协会常务副会长 [1] - 报告期内出席全部2次股东大会和8次董事会会议，审议11项议案，未提出异议或反对票 [2] - 担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，参与审议高管年薪方案及9项战略议案 [2][3][4] 公司治理与重大事项 - 审议通过2024年度日常关联交易议案，认为交易定价公允且未损害股东利益 [7] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，认可其审计质量和独立性 [9] - 完成董事长选举（俞敏）和总经理聘任（于宗斌），程序符合规范 [9] 战略发展建议 - 建议加强中药智能制造项目推进，构建中医药科技创新体系 [9] - 提出优化四大产能中心质量管理，提升企业核心竞争力 [10] - 呼吁增加中药创新药研发投入，包括循证医学研究和剂型改良 [10] 信息披露与投资者保护 - 监督公司按时披露2023年度财务报告及内控评价报告，确认数据真实准确 [8] - 参加3次独立董事专门会议，审议关联交易、风险评估等关键议案 [4][5] - 持续关注公司信息披露合规性，确保投资者公平获取信息 [6]