文章核心观点 公司第九届董事会第四十一次会议审议多项议案，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易并申请在全国中小企业股份转让系统转让，还决定召开2025年第二次临时股东大会及董事会公开征集投票权等事项 [1][2][3][4] 会议基本信息 - 会议名称为中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第四十一次会议 [1] - 会议于2025年3月28日在北京以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，监事及公司高级管理人员列席，由董事长罗继德主持 [1] 审议通过事项 关于豁免董事会会议通知时限的议案 - 公司收到控股股东中航工业函件，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，鉴于需尽快召开董事会审议，建议豁免董事会会议通知时限，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案 - 公司经营面临重大不确定性，拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，转而申请在全国中小企业股份转让系统转让，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 公司董事会战略委员会和独立董事均审议通过此议案，本议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案 - 为保证终止上市事宜顺利进行，董事会授权经理层全权办理终止上市后有关工作，包括与代办机构签订协议、与中国证券登记结算有限责任公司签订股份托管等协议、办理股票终止上市及进入全国中小企业股份转让系统有关事宜，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 - 董事会决定于2025年4月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3] 关于董事会公开征集投票权的议案 - 为提高中小股东参与股东大会投票程度，公司董事会拟作为征集人，就拟于2025年4月召开的股东大会审议的以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案向全体股东征集投票权，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] 报备文件 - 第九届董事会第四十一次会议决议 [4]