文章核心观点 用友网络于2025年3月27日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过28项议案，部分议案将提交2024年年度股东大会审议，还涉及公司经营、人事、资金管理等多方面决策 [1] 会议基本信息 - 会议于2025年3月27日在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开 [1] - 公司现有董事7名，实到7名，4名现场参会，3名在线参会，全体监事、董事会秘书、总会计师列席会议 [1] 审议通过议案 经营报告类 - 审议通过《公司2024年度经理工作报告》，同意票7票 [1] - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议 [1] - 审议通过《公司2024年度财务决算方案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议 [1] - 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议 [1] - 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》，同意票7票 [1] - 审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》，同意票7票 [1] - 审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，同意票7票 [1] - 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》，同意票7票 [1] - 审议通过《公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》，同意票7票 [1] - 审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》，同意票7票 [6] 利润分配类 - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议，详情见上海证券交易所网站《用友网络2024年年度利润分配方案公告》（编号：临2025 - 022） [1] 薪酬方案类 - 审议《公司关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议，内部董事王文京、郭新平、吴政平、陈强兵2024年度税前薪酬分别为202.90万元、197.15万元、205.23万元、143.68万元，独立董事2024年度津贴税前12万元，2025年度薪酬构成和考核标准与2024年保持不变 [1][2] - 审议通过《公司关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议，职工代表监事李伟民2024年10月31日起担任监事会主席，当年税前薪酬9.49万元，非职工代表监事2024年度未领薪酬，2025年度职工代表监事薪酬构成和考核标准不变，非职工代表监事不领津贴 [2] - 审议通过《公司关于2024年度高级管理人员薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，同意票7票，2024年度樊冠军等14位高级管理人员有对应税前薪酬，2025年度薪酬构成和考核标准与2024年保持不变 [2] 公司变更类 - 审议通过《公司关于变更注册资本的议案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议，因股权激励对象股票期权行权及部分限制性股票回购注销，注册资本由3,436,323,835元变更为3,416,997,409元，将修改公司章程并办理工商变更手续 [2] - 审议通过《公司关于修订 <公司章程> 的议案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于修订 <公司章程> 的公告》（编号：临2025 - 023） [2] 人事调整类 - 审议通过《公司关于调整部分高级管理人员的议案》，同意票7票，聘任董事长王文京兼任公司总裁，任期自2025年4月1日至2025年度股东大会选举新一届董事会并聘任高管之日止，黄陈宏自2025年4月1日起不再担任总裁，工作另有任用，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于变更公司总裁的公告》（编号：临2025 - 024） [2] - 审议通过《公司关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议，提名黄陈宏为第九届董事会董事候选人，若当选将担任战略与可持续发展委员会委员，任期至2025年年度股东大会选举新一届董事会之日止 [2][3][4] 资金管理类 - 审议通过《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，同意票7票，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2025 - 025） [4] - 审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意票7票，拟用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效，可循环滚动使用，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2025 - 026） [4] - 审议通过《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》，同意票5票，将提交2024年年度股东大会审议，公司及子公司拟在中关村银行办理存款，单日余额上限60,000万元，额度12个月内有效，因公司持股及人员任职构成关联交易，王文京、吴政平回避表决，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临2025 - 027） [3][4] - 审议通过《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意票7票，公司及子公司拟用不超180,000万元闲置自有资金买理财产品，额度12个月内有效，可滚动使用，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2025 - 028） [3][4] 授信融资类 - 审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意票7票，拟申请综合授信人民币额度不超605,000万元，美元额度不超16,000万美元，授信期限1年左右，额度可循环使用，董事会授权管理层办理，授权期限1年 [3][4][5] - 审议通过《公司关于拟注册发行中期票据的议案》，同意票7票，将提交2024年年度股东大会审议，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于拟注册发行中期票据的公告》（编号：临2025 - 031） [6] 其他类 - 审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》，同意票7票，详情见上海证券交易所网站《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2025 - 029） [6] - 审议通过《公司关于制定 <公司市值管理制度> 的议案》，同意票7票 [6] - 审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意票7票，定于2025年4月18日下午14:00在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开，将审议12项议案 [6] 人员简历 - 王文京1964年12月出生，经济学学士，1988年创建用友公司，现任公司董事长，还担任多家公司董事长职务 [6] - 黄陈宏1963年10月出生，电气工程博士，曾任多家知名公司高管职务 [6]