文章核心观点 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第七次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交股东大会审议，同时决定召开2024年年度股东大会 [1][2][11] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开，通知于2025年3月发出，董事长任君雷主持，监事和高级管理人员列席，会议召集和召开合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 工作报告类 - 审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年可持续发展报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度董事会审计委员会履职报告》《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容见上海证券交易所网站 [1][2][3] - 《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及摘要需提交股东大会审议 [2][5] - 财务相关类 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -13,828.95万元，经营活动产生的现金流量净额为 -10,613.45万元，因业绩亏损不具备现金分红条件，2024年度拟不进行利润分配，相关公告见上海证券交易所网站 [6] - 对2024年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计51,166,775.86元，2024年度归属于上市公司所有者的净利润减少51,233,528.51元，相关公告需提交股东大会审议 [10][11] - 机构聘任类 - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用155万元（含税），相关公告见上海证券交易所网站 [7] - 业务及担保类 - 控股子公司上海润六尺拟开展不超80,000.00万元的融资租赁业务，公司拟为其提供不超80,000.00万元担保额度，相关议案需股东大会特别决议审议，公告见上海证券交易所网站 [9] - 公司及全资子公司2025年拟向银行申请不超137,600.00万元综合授信额度，公司为子公司提供不超98,400.00万元担保额度，相关议案需股东大会特别决议审议，公告见上海证券交易所网站 [10] - 其他类 - 为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险，议案直接提交股东大会审议，公告见上海证券交易所网站 [11] - 决定于2025年4月18日下午14：00召开2024年年度股东大会审议相关议案，通知见上海证券交易所网站 [11]