文章核心观点 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过多项议案，涵盖年报、利润分配、薪酬方案等，部分议案尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年3月28日以现场加通讯方式召开，通知提前送达，应出席董事8名，实际出席8名，会议召集、召开和表决程序合规，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 2024年年度报告及相关报告 - 审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》，报告编制和审核合规，反映公司财务和经营成果，信息真实准确完整，已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议 [1][2] - 审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于 <董事会审计委员会2024年度履职情况报告> 的议案》《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2024年度社会责任报告>的议案》《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，各报告按规定编制，部分已通过审计委员会审议，均尚需股东大会审议 [2][3][5] 2024年度利润分配方案 - 审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），预计派发现金红利总额18,752,317.40元（含税），不送红股，不以资本公积转增股，已通过审计委员会审议，尚需股东大会审议 [2] 薪酬方案 - 审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，根据公司章程和公司实际情况制定，部分已通过薪酬委员会审议，部分关联董事回避表决，均尚需股东大会审议 [3][4][7] 其他议案 - 审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，拟回购不超过已发行H股的10%，已通过董事会和战略委员会审议，尚需股东大会审议 [4] - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计支出350万元，属业务正常发展需要，已通过审计委员会审议，关联董事回避表决，尚需股东大会审议 [4][5] - 审议通过《关于公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的公告的议案》，根据相关规定和公司情况制定规划，尚需股东大会审议 [9] - 审议通过《关于公司办理结构性存款理财产品的议案》《关于须予披露的交易 - 认购结构性存款理财产品的公告相关内容的议案》，为提高资金使用效率，与银行洽谈认购产品，交易属须予披露交易，按规定披露公告 [10] - 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》《关于 <审计委员会对会计事务所履职情况评估报告> 的议案》，按规定编制报告 [7][8]