文章核心观点 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，审议通过24项议案，部分需提交股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议召开时间为2025年3月28日，以现场及通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（含4名独立董事），由董事长马杰主持 [1] 审议通过议案情况 需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度董事会报告》 [1] - 《2024年年度报告及摘要、截至2024年12月31日止年度之经审核全年业绩公告》 [2] - 《2024年度财务决算报告》 [3] - 《2024年度利润分配方案》，拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利2.68元（含税），占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的30.05% [3][4] - 《关于为董监高购买2025年度责任保险的议案》 [4] - 《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，提请股东大会授权管理层决定审计相关费用 [4] - 《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的议案》，批准对外担保额度总计折合约15.96亿元 [4] - 《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的议案》，批准开展即期余额不超过8亿元的资产池业务 [4] - 《关于公司及下属公司2025年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的公告》，保证金不超2亿元、期限内任一时点套期保值业务最高合约价值不超公司净资产的50% [6] - 《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，已征求员工意见并经提名及薪酬委员会审议通过 [7][8] - 《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，已由提名及薪酬委员会审议通过 [8][9] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会全权办理与2025年员工持股计划相关事宜 [10] - 《关于提请召开2024年度股东大会的议案》，同意授权管理层决定适时召开 [11] 无需提交股东大会审议的议案 - 《2024年度独立董事述职报告》 [2] - 《2024年度总裁工作报告》 [2] - 《按照国际会计准则编制的2024年度财务报表》 [3] - 《2024年度内部控制评价报告》 [3] - 《关于会计政策变更的议案》 [4] - 《2024年度公司绩效考核结果》，关联董事庄丹回避表决 [4] - 《关于优化公司组织机构的议案》，为实施战略规划、贴合市场动态等调整组织机构 [4] - 《2025年度经营计划》 [6] - 《关于设立新加坡子公司以强化空芯光纤业务布局的议案》，授权管理层决定子公司设立及后期事宜 [6][7] - 《关于公司收购意大利EL.EN. S.p.A.下属子公司奔腾激光（浙江）股份有限公司控股股权进展的议案》 [7] - 《关于回购公司A股股份以实施员工持股计划的议案》，以1.6 - 3.2亿元自有资金回购，用于员工持股计划，回购价不超57.53元/股，期限12个月，董事庄丹回避表决 [9][10]