文章核心观点 中国中冶第三届董事会第七十次会议于2025年3月28日召开，审议通过了多项议案，涵盖年度报告、财务决算、资产减值、利润分配等多个方面[1]。 会议基本信息 - 会议名称为中国中冶第三届董事会第七十次会议 [1] - 会议于2025年3月28日在中冶大厦召开 [1] - 应出席董事七名，实际出席六名，闫爱中董事委托白小虎董事代为出席并表决 [1] - 会议由陈建光董事长主持，召开符合相关规定 [1] 审议通过的议案 财务相关 - 通过《关于中国中冶2024年年度报告的议案》，该议案已获财务与审计委员会事前认可 [1] - 通过《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》，已获财务与审计委员会事前认可 [2] - 通过《关于中国中冶计提2024年资产减值准备的议案》，同意2024年计提应收款项、合同资产等减值准备97.35亿元并对外披露，已获财务与审计委员会事前认可 [2] - 通过《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》，拟每股派发现金红利0.56元（含税），共计现金分红116,052万元 [2] - 通过《关于中国中冶2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 [2] - 通过《关于中国中冶2024年度对会计师事务所履职情况进行评估的议案》 [3] 管理相关 - 通过《关于<中国中冶董事会年度工作报告>的议案》 [3] - 通过《关于制定颁布中国中冶<市值管理制度>及估值提升计划的议案》 [3] 薪酬相关 - 通过《关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案》，明确了截至2024年12月31日在任的公司董事、监事2024年度薪酬方案，已获薪酬与考核委员会审议通过 [3][4][5] 可持续发展相关 - 通过《关于<中国中冶年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告>的议案》，已获可持续发展委员会审议通过 [5] 资金相关 - 通过《关于A股募集资金专项报告的议案》 [5] - 通过《关于以A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过95,999万元A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年 [5] - 通过《关于以H股闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意以19.86亿元H股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年 [6] 担保相关 - 通过《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》，明确了担保额度及调剂使用规则等内容 [6] 风险评估相关 - 通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决，已获独立董事专门会议事前认可 [7] 内部控制相关 - 通过《关于<中国中冶年度内部控制评价报告>的议案》，已获财务与审计委员会事前认可 [7] 关联交易相关 - 通过《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》，明确了各类交易的年度限额，关联董事回避表决，已获独立董事专门会议事前认可 [7][8]