董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场结合视频通讯方式召开 通知于3月14日通过邮件发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 有效表决人数9人 董事长李宜华主持 [1] - 高级管理人员及中介机构相关人员列席会议 [1] 财务与经营计划 - 批准2024年度业绩公告及年度报告 具体内容详见交易所披露文件 [2] - 通过2024年度财务决算报告 需提交股东大会审议 [3] - 批准2025年度经营计划 表决全票通过 [3] - 2024年度不进行利润分配及资本公积金转增股本 [4] - 通过2025年度资本性支出计划 需股东大会批准 [4] 融资与授信安排 - 同意发行境内外债务融资工具 需股东大会批准 [4] - 向金融机构申请不超过700亿元综合授信额度 [6] - 申请不超过136亿元贷款以支持资金需求 [9] 风险管理与合规 - 批准2025年度全面风险管理报告 经风险管理委员会审议 [6] - 通过2024年度内部控制评价报告及法治合规工作报告 [5][9] - 2024年度计提资产减值准备2.48亿元 含应收款项坏账准备2.49亿元 [17] 公司治理与人事 - 通过董事会及监事会换届选举议案 提名李宜华等6名非独立董事及3名独立董事候选人 [18][19] - 2025年度董事薪酬标准为60万-80万元 监事薪酬12万元 高级管理人员薪酬方案通过 [10][13] - 通过购买董监高责任保险议案 需股东大会批准 [13] 战略与关联交易 - 批准2025年度"提质增效重回报"行动方案 经战略委员会审议 [14] - 与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议 关联董事回避表决 [14][15] - 未弥补亏损达实收股本三分之一 将提交股东大会审议 [15] 其他审议事项 - 制定市值管理制度 全票通过 [22] - 拟于2025年上半年召开年度股东大会审议多项议案 [22] - 听取会计师事务所履职评估等专项报告 [22]