文章核心观点 重庆钢铁第十届董事会第十二次会议审议多项议案并表决通过，涉及资产减值、财务决算、利润分配等多方面内容，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场加视频方式召开，通知于3月14日书面发出 [1] - 由董事长王虎祥召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议情况 关于2024年计提资产减值准备的议案 - 当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，减少2024年度归属于上市公司股东净利润123,487万元 [1] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] 2024年度财务决算报告 - 公司根据2024年度财务情况完成报告 [2] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [2] 2024年年度报告（全文及摘要） - 所涉事项详见同日披露报告，报告内容可在上海和香港交易所网站查看 [2] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年度归属于公司股东净利润为 -31.69亿元，年末未分配利润为 -123.35亿元，建议不进行利润分配和资本公积转增股本 [3] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [3] 关于2025年度计划的议案 - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [3][4] 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 - 2025年度公司计划向15家金融机构申请，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年度估值提升计划 - 内容详见同日披露报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告 - 宝武集团财务有限责任公司资信及履约能力良好，未发现重大缺陷或风险，相关交易未发现异常 [4] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2024年度董事会审计委员会履职报告 - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][5] 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 - 安永华明会计师事务所遵循执业准则，严格执行2024年整合审计工作 [5] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] 董事会关于独立董事独立性的评估专项意见 - 公司独立董事任职资格及独立性符合相关要求 [5] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] 2024年度董事会报告 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [5][6] 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [6] 2024年度内部控制评价报告 - 2024年12月31日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷，保持有效执行 [6] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][7] 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 - 符合既定薪酬设计方案 [7] - 经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [7] 2024年环境、社会及管治报告 - 经第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过，议案内容可在上海和香港交易所网站查看，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 关于2025年对外捐赠计划的议案 - 2025年拟对外捐赠50万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 关于2025年度投资计划的议案 - 公司根据生产经营实际和超低排项目实施需要制定计划 [7][8] - 经第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8]