文章核心观点 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过回购公司股份方案和召开2024年年度股东大会的议案 [1][2] 会议召开情况 - 2025年3月24日公司以书面通知、电话、电子邮件等方式发出召开第六届董事会第二十六次会议的通知 [1] - 2025年3月28日会议在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开 [1] - 9名董事均出席会议并参与表决，监事和高级管理人员列席会议，会议由余青松董事长主持 [1] 审议事项 回购公司股份方案 - 基于对公司价值认可和未来发展前景信心，为增强投资者信心等，公司拟以自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购资金总额不低于2亿元，不超过4亿元；回购价格不超过17.60元/股；回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 表决结果为赞成票9票，弃权票0票，反对票0票，本议案尚需提交股东大会审议 [2] 召开2024年年度股东大会 - 公司董事会定于2025年4月25日下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2024年年度股东大会 [2] - 表决结果为赞成票9票，弃权票0票，反对票0票 [2]