内部控制评价结论 - 公司于2024年12月31日的财务报告内部控制被认定为有效，未发现财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性结论的因素 [2] 内部控制评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100% [3] - 评价覆盖组织治理、战略与风险管理、社会责任、内部信息传递、人力资源、研发、采购管理、销售管理、资产管理、资金活动、财务报表、工程管理、对外投资等关键领域 [3] - 高风险领域聚焦于研发、采购管理、销售管理及工程管理 [3] 内部控制缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为合并资产总额>1%或营业收入>3%，重要缺陷为资产总额0.5%-1%或营业收入1%-3% [5] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括控制环境无效、高管舞弊、未能发现重大错报等 [5] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告标准一致，定性标准涵盖违法违规、决策失误、系统性失效等情形 [5] 内部控制缺陷整改情况 - 报告期内未发现财务报告或非财务报告内部控制的重大/重要缺陷，一般缺陷已在期内整改且不影响目标实现 [5][6] - 公司持续优化内控体系，强化制度执行与监督检查以防范风险 [6] 其他说明 - 董事长史文玲授权发布报告，声明内容真实准确完整 [1][7] - 公司董事会、监事会及管理层对内部控制的有效性承担法律责任 [1]