文章核心观点 独立董事刘瑛严格履行职责，维护公司和股东权益，报告2024年度履职情况，认为公司治理运作合规，建议继续发挥独立董事作用维护公司和股东利益 [1][11] 独立董事基本情况 - 刘瑛为南开大学经济学硕士，首都经济贸易大学副教授、硕士生导师，2023年6月至今任公司独立董事 [1] - 刘瑛符合任职独立性规定，无不得担任及违反独立性要求的情形 [1] 独立董事年度履职概况 出席会议情况 - 刘瑛以勤勉态度出席董事会和股东大会，对各项议案投赞成票，对重要事项发表明确同意意见，无无故缺席和连续两次不亲自出席情况 [2] - 刘瑛本年应参加董事会11次，均亲自出席，其中通讯方式参加10次，无委托出席和缺席，出席股东大会5次，无连续两次未亲自参加会议情况 [3] 参与专门会议工作情况 - 刘瑛参加战略委员会4次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会4次、独立董事专门会议2次，认为会议召集、召开及决策符合规定 [3] 与审计机构沟通情况 - 公司管理层等与天健会计师事务所就审计计划等沟通协商，关注审计进展，保证定期报告披露真实准确完整 [4] 现场工作及公司配合情况 - 刘瑛通过参加会议等了解公司重大事项，参加考察调研和培训，审阅资料，公司为其工作提供便利并积极配合 [4][5] 独立董事年度履职重点关注事项情况 关联交易 - 公司审议通过多项关联交易议案，审议表决程序合规，对公司经营无重大影响，不损害公司及股东利益，关联董事回避表决 [5] 承诺事项 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，严格遵守各项承诺 [6] 收购情况 - 报告期内公司不存在被收购情形 [6] 报告披露 - 公司按要求按时编制披露定期报告和内部控制评价报告，经审议通过，董监高签署书面确认意见 [6][7] 会计师事务所聘用 - 报告期内公司续聘天健会计师事务所为审计机构，经会议审议通过 [7] 财务负责人聘任 - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形 [7] 会计政策变更 - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正情形 [7] 人员任免 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过聘任董事会秘书议案，程序合规 [7] 薪酬及激励计划 - 公司多次会议审议董事、高管薪酬方案，以及限制性股票激励计划、员工持股计划相关议案 [8][9][10] 总体评价和建议 - 刘瑛履职尽责，与各方有效沟通，促进公司科学决策，建议按规定履行义务，发挥独立董事作用维护公司和股东权益 [11]